Un inspector superior ANAF din Timișoara este cercetat penal și a fost pus sub control judiciar după ce ar fi acceptat să primească 1,5 milioane de euro de la un om de afaceri, căruia i-ar fi promis că îl ajută să obțină o rambursare de TVA de 21 de milioane de lei.
Două infracțiuni de trafic de influență
Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de Direcția Națională Anticorupție, bărbatul este inspector superior la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara și este cercetat pentru două infracțiuni de trafic de influență. În același dosar este cercetat pentru cumpărare de influență un om de afaceri, iar o a treia persoană este cercetată pentru complicitate la trafic de influență.
Conform anchetatorilor, în decembrie 2025, inspectorul ar fi acceptat direct suma de 1.500.000 de euro pentru a determina funcționari ANAF Timișoara, pe lângă care ar fi lăsat să se creadă că are influență, să aprobe rambursarea de TVA de aproximativ 21.000.000 de lei în favoarea societății reprezentate de omul de afaceri. Remiterea banilor urma să fie disimulată prin contracte de prestări servicii sau de management.
O parte din sumă, destinată unor „funcționari”
Inspectorul i-ar fi explicat afaceristului că va reține 1.000.000 de euro pentru sine și pentru complicele său, iar 500.000 de euro ar fi urmat să ajungă la funcționarii despre care lăsase să se înțeleagă că ar rezolva rambursarea de TVA.
Procurorii mai arată că, pe 9 martie 2026, inspectorul ar fi acceptat indirect, prin intermediul complicelui său, promisiunea aceluiași om de afaceri de a primi 100.000 de euro, de această dată pentru a determina funcționari ANAF Timișoara să aprobe redobândirea codului de TVA și o nouă rambursare, de aproximativ 5.000.000 de lei. Și în acest caz, sumele urmau să fie disimulate prin contracte de prestări servicii sau consultanță pe fonduri europene.
Măsuri preventive dispuse în anchetă
În cadrul cercetărilor, inspectorul a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile și nu va mai putea lucra în cadrul ANAF pe durata acestei măsuri. Control judiciar a fost dispus și în cazul omului de afaceri implicat în dosar.
Cazurile de trafic de influență legate de rambursări de TVA rămân una dintre categoriile de infracțiuni economice frecvent investigate de DNA în ultimii ani, fraudele de acest tip afectând bugetul de stat prin sume care ajung, potrivit anchetelor anterioare, la milioane de euro.
