ANAF a descoperit o fraudă fiscală de 15,4 milioane lei

Control ANAF la o firmă de pază și protecție

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit o fraudă fiscală de peste 15,4 milioane de lei la o societate din domeniul serviciilor de pază și protecție, care avea aproximativ 250 de angajați. Potrivit autorităților, în urma verificărilor au fost identificate circa 350.000 de ore de muncă nedeclarate, iar societatea ar fi folosit mai multe mecanisme pentru a reduce obligațiile către bugetul de stat.

Ore declarate mai puține decât tivitatea reală

Potrivit comunicatului ANAF, firma verificată ar fi declarat prin formularul D112 un număr mult mai mic de ore lucrate decât cele rezultate din activitatea efectiv desfășurată și din contractele individuale de muncă. Analiza datelor fiscale a indicat că orele nedeclarate nu au fost însoțite de plata contribuțiilor aferente, ceea ce a dus la un prejudiciu important pentru buget.

Autoritățile susțin că diferențele au fost identificate în cadrul acțiunilor naționale de control din sectorul serviciilor de pază și protecție. În paralel, inspectorii au reconstituit activitatea economică reală pe baza informațiilor din bazele de date ANAF, inclusiv din sistemul RO e-Factura.

Rețea de firme și facturi fără conținut economic real

ANAF afirmă că societatea ar fi utilizat și o rețea de firme controlate de aceleași persoane, prin care erau emise facturi pentru servicii fără conținut economic real. Potrivit instituției, acest mecanism ar fi avut ca scop diminuarea TVA de plată și a impozitului pe profit datorat statului.

În același timp, sumele încasate din activitatea comercială ar fi fost urmate de retrageri masive de numerar de la ATM-uri. O parte dintre aceste fonduri ar fi fost folosită în scopuri personale și pentru plata unor venituri acordate în afara evidențelor legale, susțin inspectorii antifraudă.

Tergiversarea verificărilor și pașii următori

Pe parcursul controlului, reprezentanții societății ar fi încercat în mod repetat să întârzie verificările, refuzând să furnizeze documentele solicitate și neprezentându-se la solicitările inspectorilor. ANAF precizează că aceste aspecte au îngreunat clarificarea situației, însă datele disponibile au permis refacerea circuitului economic real.

Potrivit instituției, constatările vor fi înaintate organelor de urmărire penală competente, în vederea continuării demersurilor pentru recuperarea prejudiciului și pentru stabilirea răspunderii persoanelor implicate.

Impactul asupra contribuțiilor sociale

ANAF subliniază că neplata contribuțiilor sociale afectează direct drepturile angajaților la pensie, servicii medicale și alte beneficii prevăzute de lege. În astfel de cazuri, diferența dintre activitatea declarată și cea reală poate avea efecte atât asupra bugetului public, cât și asupra salariaților care depind de evidențele corecte ale muncii prestate.

Cazul se înscrie în seria controalelor derulate de autorități în domenii cu risc fiscal ridicat, unde raportarea orelor lucrate și a obligațiilor aferente rămâne un indicator important pentru depistarea evaziunii și a muncii nedeclarate.