Ahmet Uğur Pakcan, om de afaceri asociat cu lanțul de restaurante Dristor Döner din București, se numără printre cele 32 de persoane arestate preventiv în Turcia pe 16 august, într-o anchetă a procurorilor de la Ankara privind o presupusă organizație de crimă organizată și spălare de bani. Ce este nou acum: arestarea lui Pakcan a rămas relativ neobservată în România timp de o lună, până când o declarație de martor din dosarul turc a scos la iveală o presupusă legătură directă cu afacerile Dristor din București.
Ce vizează ancheta
Procurorii turci investighează constituirea și conducerea unei organizații infracționale, spălarea unor bunuri provenite din infracțiuni și încălcări ale legislației fiscale. Ancheta este legată de Alihan Kuriș, liderul unei comunități religioase islamice cunoscute în Turcia. Pe 16 august, 38 de suspecți au fost aduși în fața procurorilor, iar judecătorii au decis arestarea preventivă a 32 dintre ei, printre care Pakcan și Kuriș. Pentru alți șase, autoritățile au dispus măsuri de control judiciar, inclusiv arest la domiciliu.
Pe 20 septembrie, procurorii au emis mandate pentru încă 29 de persoane și au numit administratori judiciari la 23 de companii legate de anchetă. E genul de anchetă financiară de amploare care amintește de perchezițiile din dosarul Nordis, derulate simultan în România și Monaco, unde urmărirea banilor a depășit granițele unei singure țări.
Legătura cu România, ieșită la iveală abia acum
Legătura cu București apare dintr-o declarație de martor, dată de o persoană identificată doar prin inițialele G.K. și relatată de presa turcă. Martorul spune că a fost partener, la un moment dat, într-un lanț de restaurante döner din România, prin intermediul unei cunoștințe, și îl descrie pe Pakcan drept responsabilul grupării pentru operațiunile din țară, menționând explicit atât Dristor Döner, cât și casele de schimb valutar Dristor Döviz Bürosu.