Ahmet Uğur Pakcan, unul dintre oamenii de afaceri asociați lanțului Dristor Kebap din București, se numără printre cele 32 de persoane arestate preventiv în Turcia, într-un dosar coordonat de Parchetul General din Ankara. Ancheta vizează o presupusă organizație infracțională condusă de Alihan Kuriș, acuzată de constituire și conducere a unui grup criminal, fraudă, încălcarea legislației fiscale și spălare de bani, potrivit publicației turce Daily Sabah.
Ce susține martorul despre rolul lui Pakcan în România
Acuzațiile individuale care îl vizează pe Pakcan nu au fost prezentate integral în comunicarea publică a autorităților turce. Informațiile despre presupusul său rol în România apar în special într-o declarație de martor din dosar, relatată de presa turcă.
Potrivit acestei declarații, atribuite unei persoane identificate prin inițialele G.K., Ahmet Uğur Pakcan ar fi fost reprezentantul presupusei organizații în România și una dintre persoanele care coordonau activitățile acesteia în zona Balcanilor. Martorul susține că Pakcan ar fi gestionat un circuit financiar prin intermediul unor afaceri precum Dristor Döner și al unor case de schimb valutar care poartă numele Dristor. Este important de subliniat că afirmațiile martorului nu au fost stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
Studenți români, folosiți pentru transportul valizelor cu valută
Una dintre cele mai importante informații din declarația lui G.K. se referă la un cămin studențesc din București. Martorul susține că Pakcan ar fi fost responsabil pentru un cămin asociat presupusei organizații și că studenții cazați acolo ar fi fost trimiși în Turcia în perioada vacanțelor.
Potrivit acelorași afirmații, ajunși la Istanbul, tinerii ar fi fost direcționați către un avocat identificat prin inițialele M.A., despre care martorul spune că ar fi avut legături cu gruparea. În bagajele studenților ar fi fost introduse apoi sume importante în dolari, euro și lire sterline, tinerilor spunându-li-se să nu deschidă valizele până la întoarcerea în România. La București, banii ar fi fost preluați de alte persoane și introduși în circuitul financiar investigat de autoritățile turce, tot potrivit declarației martorului.
32 de persoane arestate preventiv, 200 de kilograme de aur descoperite
Ancheta de la Ankara îl vizează pe Alihan Kuriș, prezentat de autoritățile turce drept liderul presupusei organizații. În cadrul operațiunii au fost reținuți 38 de suspecți, iar instanța a dispus ulterior arestarea preventivă a 32 dintre aceștia, printre care se numără Kuriș și Pakcan. Celelalte șase persoane au fost plasate în arest la domiciliu.
Ancheta are o componentă financiară semnificativă, procurorii verificând presupuse operațiuni de spălare a banilor și folosirea unor structuri comerciale pentru activitățile organizației, într-un tipar care amintește de alte percheziții de amploare derulate simultan în România și Marea Britanie într-un dosar de criminalitate informatică și spălare de bani. Într-o etapă distinctă a investigației, autoritățile turce au anunțat descoperirea a 200 de kilograme de lingouri de aur la o adresă legată de Hilmi Tuna Kuriș, fratele lui Alihan Kuriș, aflat în urmărire. Potrivit agenției Anadolu, proveniența aurului urmează să fie stabilită pe parcursul anchetei, iar presa turcă a estimat valoarea lingourilor la aproximativ 1,34 miliarde de lire turcești la momentul operațiunii.
O platformă de comunicare cu autentificare în trei etape
O altă componentă a dosarului privește o platformă de comunicare denumită Glooper, care ar fi fost folosită de aproximativ 3.300 de persoane din structura de conducere a organizației investigate. Sistemul nu era disponibil în magazinele obișnuite de aplicații și ar fi fost protejat printr-un mecanism de autentificare în trei etape, folosit pentru comunicare, administrarea unor informații despre cămine și personal, precum și pentru transmiterea unor instrucțiuni financiare, potrivit anchetatorilor citați de presa turcă. Aceasta a făcut și comparații cu aplicația ByLock, fără să se stabilească însă dacă cele două folosesc aceeași infrastructură tehnică.
Declarația lui G.K. mai conține afirmații potrivit cărora Pakcan și Kuriș s-ar fi întâlnit într-un complex de vile din provincia Bolu, descris drept unul dintre punctele de coordonare ale grupării, unde ar fi fost depozitați bani proveniți din activități ilegale. Martorul a mai susținut că Pakcan ar fi participat la funeraliile lui Fetullah Gülen la ordinul lui Kuriș, afirmând că deplasarea ar putea fi verificată prin evidențele călătoriilor internaționale. Și aceste informații rămân, deocamdată, afirmații cuprinse într-o declarație de martor, nu fapte stabilite printr-o sentință.
Legătura cu afacerile Dristor din București
Numele lui Ahmet Uğur Pakcan este cunoscut în România în legătură cu afacerile Dristor Kebap și cu mai multe case de schimb valutar care poartă același nume. Brandul Dristor își revendică originile în 1999, când în cartierul bucureștean Dristor a fost deschisă prima shaormerie, brand care operează astăzi 12 restaurante în București.
Dristor Kebab SRL, una dintre principalele societăți asociate grupului, a fost înființată în mai 2007 de Ahmet Uğur Pakcan și tatăl său, Mustafa Pakcan. Din iunie 2018, societatea este deținută și administrată de fratele lui Ahmet, Kazim Fatih Pakcan, cetățean turc și român, potrivit datelor publice ale platformei Listafirme.ro. Cazul se adaugă unei serii mai ample de acuzații de spălare de bani formulate anterior în legătură cu patronul Dristor, într-un dosar aflat încă în plină desfășurare la Ankara.
