Procurorii DIICOT fac joi, 12 noiembrie 2026, percheziții la Oil Terminal și în Vama Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală în tranzacții cu motorină, potrivit G4Media. Operațiunea cuprinde 46 de mandate, în București și în cinci județe: Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, relatează Mediafax.
Gabriel Daraban, directorul comercial al Oil Terminal, se află la sediul DIICOT și urmează să fie audiat. Conform surselor G4Media, el și-ar fi dat demisia cu o zi înainte de percheziții. Daraban nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.
Cine sunt cei vizați de percheziții
Conform surselor G4Media, sunt vizați vameși din Constanța, șeful inspecției fiscale ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal și funcționari de la CEC Bank. Între suspecți ar fi și Florentina Ioanei, fostă șefă a Vămii Constanța în perioada 2022-2024.
Toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Mecanismul de contrabandă cu petrol rusesc
DIICOT susține că în jurul firmelor Euronova Energies (Elveția) și Alkagesta LTD (Malta) s-a constituit o grupare infracțională. Potrivit procurorilor, gruparea a pus în funcțiune un mecanism de contrabandă cu petrol rusesc adus în România cu ajutorul Vămii Constanța.
Prin acest mecanism erau ocolite sancțiunile internaționale. Documentele de origine și de transport erau falsificate, iar petrolul ajungea la firme din România prin rețele paralele de transport maritim, greu de controlat, spun anchetatorii.
Ce anchetează procurorii: evaziune, credite și amânarea accizelor
Procurorii cercetează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. Potrivit Mediafax, care citează comunicatul DIICOT, gruparea s-a format în 2023, în jurul a patru suspecți, la care s-au adăugat ulterior alți membri. A fost coordonată de un suspect care controla mai multe firme prin administratori puși doar formal.
