Din dosarul DIICOT în care este cercetat Călin Georgescu pentru înșelăciune reies noi legături cu personaje controversate din mediul financiar internațional, cu conexiuni către Federația Rusă, potrivit unor documente și surse judiciare citate de Digi24.
Traseul banilor: de la Buzău, la o entitate din Dominica
Potrivit DIICOT, banii transferați de omul de afaceri Răzvan Leu, persoana care a depus plângerea penală aflată la baza dosarului, ar fi ajuns în contul unei entități cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția. Din suma totală, 1 milion de euro ar fi trebuit, potrivit promisiunilor făcute victimei, să fie investit într-o afacere cu metale prețioase, iar 100.000 de euro ar fi fost destinați campaniei electorale a liderului grupului, potrivit informațiilor din anchetă citate de Digi24.
Contul în care ar fi ajuns banii lui Leu era deschis la Incore Bank, din Elveția. Surse judiciare arată că entitatea beneficiară ar fi Migom Bank, controlată de cetățeanul elvețian Thomas Schatti.
Cine este Thomas Schatti?
Potrivit anchetei citate de Digi24, Schatti ar fi fost implicat în scheme financiare derulate în Austria, preluând conducerea unor companii aflate în dificultate pentru a le folosi ulterior, potrivit suspiciunilor procurorilor, în activități de spălare de bani. Printre partenerii săi de afaceri s-ar număra și omul de afaceri rus Andrei Kocetkov, stabilit în Austria la începutul anilor 2000, care ar fi fost implicat anterior în controverse din domeniul transporturilor din Ucraina și legat, prin mai multe companii, de un fost ministru rus al Transporturilor.
