Procurorii DIICOT au efectuat luni, 21 septembrie, cinci percheziții domiciliare într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost oprit în trafic, în timp ce se îndrepta spre bazinul de înot împreună cu copilul său, și dus la locuința din Mogoșoaia, unde ancheta continuă.
Cinci percheziții în București și Ilfov
Potrivit comunicatului oficial al DIICOT, cele cinci mandate de percheziție domiciliară vizează municipiul București și localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Una dintre adresele verificate este locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din Brigada Specială de Intervenție.
Copilul aflat în mașină alături de Georgescu în momentul opririi și-a continuat drumul, potrivit relatărilor citate de Adevărul. Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul central al DIICOT, iar ancheta este coordonată de procurorii Structurii Centrale, împreună cu polițiști ai Direcției de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române.
Ce arată ancheta DIICOT?
Din comunicatul instituției reiese că trei persoane - doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani - ar fi constituit, din septembrie 2021, un grup infracțional organizat, activ în România și Marea Britanie. Liderul grupării, un cetățean român de 64 de ani, le-ar fi atribuit celorlalți doi membri rolul de oameni de afaceri prosperi, capabili să pună la dispoziție finanțări externe persoanelor interesate să-și dezvolte afacerile, în schimbul unor garanții bănești.
Procurorii susțin că o persoană vătămată a fost indusă în eroare cu privire la posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro, sub condiția depunerii unei garanții. Victima ar fi transferat mai întâi peste un milion de euro, iar apoi încă 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis majorarea creditării la 15 milioane de euro. Prejudiciul total depășește 1,1 milioane de euro, potrivit DIICOT.
Mecanismul financiar, potrivit surselor Adevărul
Sursele citate de Adevărul susțin că omul de afaceri prejudiciat este Răzvan Liviu Leu, administratorul Real Concrete Land SRL, care ar fi depus anterior o plângere separată împotriva lui Georgescu și a lui Ionel Rusen, într-un alt dosar legat de o linie de credit. Potrivit acelorași surse, Leu ar fi intrat în legătură cu Rusen prin intermediul lui Georgescu, care l-ar fi prezentat drept om de afaceri cu relațiile necesare pentru o finanțare externă. Rusen l-ar fi introdus, la rândul lui, pe cetățeanul italian Massimiliano Arena.
Arena ar fi prezentat posibilitatea accesării unei linii de credit de aproximativ 6 milioane de euro, printr-un proiect legat, potrivit relatărilor din dosar, de tranzacții cu aur, derulat prin entitățile Wealth Bank și EIBT Trust. Pentru accesarea banilor ar fi fost cerută o garanție de circa 1,1 milioane de euro, transferată ulterior de la Real Concrete Land către un cont deschis pe numele Migom Bank Ltd, la Incore Bank AG, în Elveția. Finanțarea promisă nu s-ar mai fi materializat, iar Georgescu i-ar fi transmis lui Leu documente prezentate drept ordine de plată, despre care reclamantul susține că nu aveau acoperire.
Ancheta se extinde în trei țări
DIICOT precizează că întâlnirile dintre membrii grupării și victimă au avut loc inițial în București și în județul Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii. Potrivit surselor Adevărul, anchetatorii au solicitat probe suplimentare din Marea Britanie, Italia și Elveția, țări în care apar entitățile sau operațiunile financiare verificate în dosar.
Cine sunt persoanele vizate?
Comunicatul oficial al DIICOT nu nominalizează suspecții, menționând doar că sunt cercetați doi cetățeni români și un cetățean italian. Sursele Adevărul indică, însă, drept persoane vizate în anchetă pe Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena, Georgescu fiind descris de anchetatori drept presupusul coordonator al grupării. Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile procesuale prevăzute de lege, subliniază instituția.
Fostul candidat la prezidențiale a mai fost anchetat anterior pentru o presupusă înșelăciune într-o afacere cu metale prețioase, iar plângerea inițială a afaceristului Răzvan Leu formase deja obiectul unui dosar penal separat la DIICOT. Percheziția de luni vine la câteva ore după ce Georgescu fusese ridicat din trafic și dus acasă de DIICOT, potrivit informațiilor relatate inițial pe Semnal.
Un parcurs marcat de anchete succesive
Călin Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, scrutin anulat ulterior de Curtea Constituțională, pe fondul unor suspiciuni privind finanțarea și promovarea sa în mediul online. De atunci, fostul candidat a fost implicat în mai multe dosare penale distincte, de la cel privind promovarea legionarismului până la altele legate de finanțarea campaniei sale. A fost, la un moment dat, sub control judiciar, măsură ridicată ulterior de instanță.
Percheziția de luni se adaugă la acest șir de anchete și readuce în atenția publică rețeaua de relații de afaceri a lui Georgescu din perioada de dinainte de intrarea sa în politică. Dosarul instrumentat acum de DIICOT vizează, potrivit anchetatorilor, fapte petrecute începând din 2021, cu mult înainte de candidatura sa la prezidențiale.
