Patru persoane și trei firme, trimise în judecată
Patru persoane și trei firme din domeniul construcțiilor au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București într-un dosar de evaziune fiscală, fals în înscrisuri și folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului societății. Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 4 milioane de lei.
Potrivit datelor comunicate de procurori, principalul inculpat este un bărbat de 48 de ani, aflat în arest la domiciliu. Acesta ar fi coordonat activitatea a trei societăți comerciale în perioada martie 2022 - ianuarie 2026 și ar fi reținut de la angajați impozitul pe venit și contribuțiile sociale fără să le vireze la bugetul de stat în termenul legal.
Sumele declarate, dar neachitate
Anchetatorii susțin că obligațiile fiscale ar fi fost declarate lunar către autoritățile fiscale, însă nu ar fi fost plătite nici la scadență, nici în termenul de 60 de zile prevăzut de lege. Prejudiciul total este estimat la 4.029.018 lei.
În același dosar, procurorii arată că bărbatul ar fi încercat să ascundă faptul că el controla în realitate cele trei firme. În acest scop, ar fi numit succesiv alți trei administratori, cu vârste de 56, 57 și 58 de ani. Aceștia sunt acuzați că ar fi acceptat mecanismul prin care contribuțiile reținute de la salariați nu ajungeau la bugetul statului.
Contract de împrumut antedatat și creanțe fictive
Dosarul include și acuzații de fals în înscrisuri. Procurorii susțin că principalul inculpat ar fi întocmit mai multe documente false, printre care un contract de împrumut antedatat, prin care ar fi fost consemnat în mod nereal un împrumut de aproximativ 59,7 milioane de lei către una dintre societăți.
Documentele ar fi fost folosite în procedura de insolvență pentru înscrierea la masa credală a unor creanțe fictive și pentru stingerea frauduloasă a unor creanțe reale, în valoare de aproximativ 29,7 milioane de lei, în beneficiul unei alte firme din același grup. Potrivit anchetei, în acea societate inculpatul ar fi avut interese directe.
Sechestru pe 16 imobile evaluate la 56 de milioane
În cursul urmăririi penale, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra a 16 imobile, printre care terenuri, apartamente, locuințe și o clădire cu mai multe niveluri. Bunurile sunt evaluate la aproximativ 56 de milioane de lei.
Imobilele sunt înregistrate pe numele unui membru al familiei principalului inculpat, însă anchetatorii susțin că acestea s-ar fi aflat, în realitate, sub controlul acestuia. Măsura a fost dispusă pentru recuperarea prejudiciului și în vederea confiscării speciale și extinse.
Dosarul ajunge la Judecătoria Sectorului 3
Rechizitoriul a fost trimis Judecătoriei Sectorului 3 București, cu propunerea de menținere a măsurii arestului la domiciliu și a măsurilor asigurătorii. Parchetul precizează că trimiterea în judecată marchează finalizarea anchetei și deschiderea fazei de judecată.
Cazul readuce în atenție riscurile din zona firmelor de construcții, unde relațiile dintre administratori, societăți și active pot fi folosite pentru ascunderea unor obligații fiscale sau pentru mutarea unor sume și bunuri în afara controlului direct al autorităților.
