Sechestru pe bunuri în București și Călărași
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus sechestru pe 4 case, 2 apartamente și 13 terenuri aparținând unor oameni de afaceri din București și Călărași, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor. Măsura a fost dispusă până la concurența sumei de 2,2 milioane de lei, potrivit informațiilor comunicate de procurori.
Dosarul vizează fapte investigate în legătură cu activitatea unor societăți comerciale din domeniul construcțiilor, iar bunurile au fost indisponibilizate pentru a asigura recuperarea prejudiciului estimat de anchetatori.
Percheziții și extinderea urmăririi penale
Potrivit comunicatului transmis luni, săptămâna trecută au fost efectuate 9 percheziții domiciliare în municipiul București și în județul Călărași. Ancheta are ca obiect suspiciuni de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor, iar procurorii au dispus ulterior punerea în mișcare și extinderea acțiunii penale față de 6 persoane fizice.
Acestea sunt acuzate de evaziune fiscală în formă continuată. În dosar, procurorii au reținut că persoanele vizate ar fi acționat în calitate de administratori în fapt și în drept ai unui număr de 5 societăți comerciale.
Mecanismul descris de procurori
Anchetatorii susțin că, în perioada 2022-2024, inculpații ar fi urmărit sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin evidențierea în documentele contabile și în declarațiile fiscale a unor achiziții fictive de prestări de servicii. Acestea ar fi fost înregistrate de la 8 societăți comerciale de tip „fantomă” și 2 societăți comerciale „cu identitate furată”.
Valoarea totală a acestor operațiuni ar fi fost de 11.675.470 lei, iar prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului este estimat la 2.299.789 lei. Suma reprezintă TVA și impozit pe profit, potrivit datelor din anchetă.
Măsuri preventive în dosar
Față de 5 dintre inculpați, procurorii au dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În paralel, sechestrul instituit pe bunuri urmărește conservarea patrimoniului până la clarificarea situației juridice și, eventual, recuperarea pagubei.
Dosarul se află în faza de urmărire penală, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă. În astfel de cauze, măsurile asigurătorii sunt folosite frecvent pentru a proteja interesul statului în eventualitatea unei condamnări și a stabilirii răspunderii civile.
Contextul anchetei
Cazul se înscrie într-o serie de investigații care vizează fraudele fiscale din sectoare cu rulaje mari și tranzacții numeroase, precum construcțiile. În asemenea dosare, procurorii verifică de regulă traseul banilor, relațiile comerciale dintre firme și documentele contabile care pot indica operațiuni nereale.
În acest caz, ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, care urmează să administreze probele necesare pentru stabilirea exactă a responsabilităților penale și fiscale.
