Polițiștii au desfășurat marți opt percheziții domiciliare în București, precum și în județele Ilfov și Vrancea, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de înșelăciune în formă continuată și tăinuire. Potrivit anchetatorilor, mai multe firme ar fi fost păgubite cu peste 3,6 milioane de lei, după ce reprezentanții unei societăți comerciale ar fi achiziționat bunuri folosind identități false și promisiuni de plată care nu au fost onorate.
Conform informațiilor transmise de Poliția Capitalei, activitățile infracționale ar fi avut loc pe parcursul unui an, în perioada iulie 2024 – iulie 2025. În acest interval, persoanele vizate de anchetă ar fi indus în eroare mai multe societăți comerciale, pretinzând că reprezintă o companie care urma să achiziționeze diverse bunuri. Pentru a câștiga încrederea partenerilor comerciali, suspecții ar fi folosit nume și identități fictive.
În acest mod, aceștia ar fi cumpărat materiale de construcții, autoturisme și alte bunuri de valoare, susținând că plata va fi realizată prin intermediul unor bilete la ordin. Potrivit anchetatorilor, aceste instrumente de plată erau emise fără ca în conturile bancare să existe sumele necesare pentru acoperirea lor.
După intrarea în posesia bunurilor, acestea ar fi fost preluate de o altă persoană implicată în schemă, care s-ar fi ocupat de valorificarea lor. Astfel, produsele ar fi fost revândute sau folosite în alte scopuri, fără ca firmele păgubite să își recupereze banii.
Prejudiciul total estimat de autorități se ridică la 3.656.000 de lei. Pentru documentarea activității infracționale și pentru administrarea probelor, polițiștii au efectuat opt percheziții la adrese din București, Ilfov și Vrancea.
În urma descinderilor, persoanele vizate de investigație au fost duse la sediul poliției pentru audieri. De asemenea, anchetatorii au ridicat mai multe bunuri și documente considerate relevante pentru dosar, acestea urmând să fie analizate în cadrul cercetărilor.
Dosarul este instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Procurorii și polițiștii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate rolul fiecărei persoane implicate, precum și modul în care a funcționat întreaga schemă de fraudă.
Autoritățile au precizat că perchezițiile domiciliare fac parte din procedurile legale utilizate în faza de urmărire penală, scopul lor fiind strângerea de probe și clarificarea situației de fapt. Totodată, reprezentanții poliției au subliniat că toate persoanele investigate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanță.
