Un nou dosar de amploare privind fraude imobiliare este anchetat de autorități în București. Peste 50 de persoane susțin că au rămas fără bani și fără locuințele pentru care au plătit, după ce aceleași apartamente dintr-un complex din Sectorul 5 al Capitalei ar fi fost promise sau vândute mai multor cumpărători. Prejudiciul estimat până acum de anchetatori se ridică la aproximativ 16 milioane de lei.
19 percheziții în patru județe
Polițiștii au pus în aplicare miercuri, 12 august, 19 mandate de percheziție domiciliară — 14 în București, două în Ilfov, una în Giurgiu și două în Prahova. Anchetatorii cercetează un dosar penal pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani. Perchezițiile vizează locuințele mai multor persoane fizice, printre care și un avocat, precum și sediile unor societăți comerciale, instituții financiare nebancare, o instituție și patru birouri notariale.
Cum ar fi funcționat schema
Potrivit anchetatorilor, persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare-cumpărare pentru apartamente ce urmau să fie construite într-un complex imobiliar din Sectorul 5, fără să finalizeze construcția spațiilor promise. În mai multe cazuri, aceleași apartamente ar fi fost promise unor cumpărători diferiți, fără ca aceștia să fie informați despre situația juridică reală a imobilelor. Ulterior, cumpărătorii nu ar fi putut recupera sumele plătite în avans.
Mecanismul investigat ar fi presupus transferarea succesivă a banilor prin conturile mai multor societăți controlate în fapt de aceleași persoane, urmată de retrageri în numerar în beneficiul acestora.
Peste 50 de cumpărători, fără bani și fără locuințe
În cazul proiectului Oxy Residence 2, peste 50 de clienți ar fi fost afectați. Mulți dintre ei au semnat promisiuni de vânzare-cumpărare la notar și au achitat integral sau parțial locuințele, convinși că documentele le oferă protecție juridică, pentru ca ulterior să descopere că aceleași apartamente figurau și în actele altor cumpărători. Unul dintre clienți afirmă că a plătit aproximativ 60.000 de euro pentru un apartament pe care începuse deja să îl mobileze, înainte de a afla, dintr-un extras de carte funciară, că locuința fusese atribuită altei persoane. Alți cumpărători spun că au făcut plăți încă din 2023 și au primit repetat termene noi de finalizare.
Situația s-ar fi complicat după ce dezvoltatorul ar fi întrerupt comunicarea cu o parte dintre clienți, numerele afișate pe site-urile proiectelor nemaifiind funcționale. Din cele patru blocuri planificate în cadrul proiectului, doar două au fost finalizate, dar nu sunt locuite, celelalte rămânând în diferite stadii de execuție. Constructorii invocă lipsa fondurilor și neplăți către furnizori.
Un dosar separat, pentru apartamente din Chiajna
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 anchetează separat două persoane acuzate de înșelăciune și fals în înscrisuri oficiale. Potrivit procurorilor, între mai 2024 și iunie 2025, suspecții ar fi indus în eroare opt persoane, susținând fals că șapte apartamente din Chiajna, județul Ilfov, erau libere de sarcini, când, de fapt, erau deja promise, ipotecate sau aveau interdicții de înstrăinare. Cei doi ar fi încheiat 13 antecontracte și ar fi obținut peste 330.000 de euro.
Autoritățile îi îndeamnă pe cei care se consideră păgubiți prin aceste mecanisme să se adreseze organelor de urmărire penală. Cazul readuce în discuție riscurile cumpărării unor locuințe încă în construcție, similare celor din dosarul Nordis, și importanța verificării atente a situației juridice a imobilelor înainte de plățile în avans.
