DIICOT investighează o rețea de vechime falsă la pensii

Percheziții în București și în șapte județe

Procurorii DIICOT au făcut miercuri, 15 iulie, 30 de percheziții în București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați, într-un dosar care vizează o presupusă fraudă prin obținerea de drepturi de pensie mai mari. Ancheta privește o rețea suspectată că ar fi introdus perioade fictive de muncă în documentele unor persoane care solicitau pensionarea sau recalcularea pensiei.

Potrivit informațiilor comunicate de anchetatori, dosarul vizează infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea unor informații care nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului neautorizat la astfel de date.

Cum funcționa schema?

Procurorii susțin că, începând din 2018, în București ar fi acționat un grup specializat în obținerea frauduloasă a unor drepturi de pensie. Mecanismul ar fi presupus introducerea online, în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a unor declarații fiscale D112 cu date nereale. Acestea ar fi atestat în mod fictiv existența unor perioade de vechime în muncă pentru mai multe persoane.

Ulterior, informațiile ar fi fost folosite de casele de pensii pentru emiterea deciziilor de pensionare sau pentru stabilirea și recalcularea cuantumului pensiei. În acest fel, persoanele implicate ar fi putut obține sume mai mari decât cele cuvenite în mod legal.

Rolul firmelor-fantomă și al persoanelor vulnerabile

DIICOT arată că membrii grupării ar fi folosit asociații nonprofit fără activitate, societăți comerciale de tip fantomă și persoane vulnerabile ale căror date de identificare erau utilizate pentru emiterea unor documente care atestau, în mod nereal, calitatea de angajat. În schimbul acestor documente, persoanele interesate ar fi plătit sume cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei.

Anchetatorii estimează că peste 860 de persoane ar fi beneficiat de această vechime în muncă fictivă. Prejudiciul este evaluat la aproximativ 7 milioane de lei, potrivit datelor comunicate în dosar.

Ce urmează în anchetă?

Perchezițiile au vizat domicilii ale unor persoane fizice, sedii de societăți comerciale și sediul unei instituții publice. În urma acestor acțiuni, procurorii și polițiștii de la combaterea criminalității organizate urmează să analizeze documentele și datele informatice ridicate, pentru a stabili traseul presupusei fraude și implicarea fiecărui suspect.

Cazul scoate în evidență vulnerabilitățile din circuitul documentelor folosite la pensionare, mai ales atunci când datele fiscale și cele din evidențele de muncă sunt manipulate înainte de a ajunge la instituțiile care stabilesc drepturile de pensie. Ancheta este în desfășurare, iar până la finalizarea acesteia toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.