ANAF verifică averile: peste 540 de milioane de lei

Controale fiscale cu sume importante stabilite suplimentar

ANAF a stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei în urma controalelor efectuate asupra unor persoane fizice, în perioada iulie 2025 - mai 2026. Instituția a transmis că verificările au vizat situația fiscală personală și au scos la iveală sume care nu au putut fi justificate prin documente sau alte mijloace de probă.

Potrivit datelor comunicate, au fost derulate 1.102 acțiuni de control fiscal, iar măsurile asigurătorii instituite au depășit 123,5 milioane de lei. Este vorba despre una dintre cele mai ample acțiuni de acest tip din ultimii ani, potrivit informațiilor transmise de ANAF printr-un comunicat citat de Agerpres.

Ce au urmărit inspectorii fiscali?

Verificările au vizat, în principal, proveniența unor fonduri folosite de persoanele controlate pentru depuneri de numerar în conturi bancare, achiziții de bunuri mobile și imobile, creditări acordate unor societăți și majorări de capital social. Inspectorii au analizat și deținerile de numerar din țară și din străinătate la începutul perioadei verificate.

ANAF a arătat că, în unele cazuri, persoanele verificate au susținut că banii proveneau din sume păstrate în numerar, din venituri obținute în străinătate sau din fonduri primite de la alte persoane fizice. Verificările nu au confirmat însă aceste explicații, deoarece nu au existat documente care să arate clar valoarea sumelor, momentul obținerii lor și existența efectivă a banilor în perioada analizată.

Lipsa trasabilității banilor

Instituția a mai precizat că, în anumite situații, a fost constatată lipsa trasabilității fondurilor declarate. Cu alte cuvinte, inspectorii nu au putut urmări în mod clar circuitul banilor, iar persoanele indicate ca sursă nu aveau, în unele cazuri, capacitatea financiară necesară pentru a justifica sumele menționate.

De asemenea, ANAF a transmis că unele surse de fonduri pretins obținute în străinătate nu au putut fi probate nici în urma schimbului de informații cu autoritățile fiscale din state terțe. Acest tip de verificare este relevant în special atunci când contribuabilii invocă venituri externe care nu apar în documentele disponibile în România.

Ce înseamnă rezultatele anunțate de ANAF?

Rezultatele comunicate de instituție arată că analiza de risc și verificarea situației fiscale personale rămân instrumente importante pentru identificarea diferențelor dintre veniturile declarate și sumele folosite efectiv de contribuabili. În astfel de cazuri, ANAF poate stabili obligații suplimentare și poate dispune măsuri pentru protejarea recuperării sumelor.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că aceste rezultate reconfirmă eficiența mecanismelor de analiză de risc și verificare. Declarația vine în contextul în care autoritățile fiscale încearcă să întărească controlul asupra veniturilor și a fondurilor care nu pot fi justificate prin acte.

În lipsa unor documente clare, verificările de acest tip pot duce la impuneri suplimentare și la blocarea unor bunuri sau sume până la finalizarea procedurilor. Pentru persoanele fizice vizate, miza rămâne demonstrarea legală a provenienței banilor folosiți în tranzacții sau investiții.