Direcția Națională Anticorupție (DNA) a trimis în judecată cinci persoane acuzate că ar fi coordonat, între mai 2022 și ianuarie 2025, o rețea de societăți comerciale de transport alternativ de persoane prin care ar fi produs un prejudiciu de peste 67,4 milioane de lei bugetului de stat.
Anchetatorii susțin că prejudiciul a fost generat prin nedeclararea veniturilor impozabile și prin plata „la negru” a salariilor către peste 1.000 de șoferi colaboratori. În acest mod, companiile controlate de inculpați evitau plata TVA-ului, a impozitelor pe venit și a contribuțiilor salariale.
Cum funcționa mecanismul
Potrivit rechizitoriului:
- șoferii erau atrași cu promisiunea unor câștiguri mai mari, în lipsa contractelor de muncă;
- aceștia semnau contracte de comodat, prin care își cedau formal autoturismele către firmele inculpaților, pentru a obține autorizațiile ARR și înregistrarea pe platformele de ride-sharing;
- după ce platformele rețineau comisionul de 25%, administratorii opreau între 8% și 12% din venituri, restul fiind virat șoferilor;
- sumele obținute erau retrase în numerar și folosite la achiziții personale sau reinvestite.
DNA arată că 13 milioane de lei au fost retrași de unul dintre inculpați, G.N.M., bani cu care ar fi cumpărat imobile, ar fi deschis un restaurant și un service auto. Alte sume au fost „spălate” prin credite fictive, vânzări și achiziții de autoturisme, inclusiv de lux.
