DNA lovește o rețea de evaziune fiscală cu firme fantomă

48 de percheziții în șapte județe și în București

Procurorii DNA au făcut marți 48 de percheziții în șapte județe și în municipiul București, într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscalăîn domeniul curieratului și al livrărilor prin platforme online. Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 50 de milioane de lei, potrivit informațiilor comunicate de Direcția Națională Anticorupție.

Descinderile au avut loc în Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara și în Capitală. Ancheta este derulată de procurorii DNA - Serviciul Teritorial Timișoara și vizează activitatea mai multor societăți comerciale și a reprezentanților acestora.

Facturi fictive și firme folosite pentru transferuri

Potrivit datelor din dosar, în perioada 2023 - prezent, rețeaua ar fi folosit facturi fictive și societăți comerciale fără activitate reală pentru a evita plata taxelor către stat. În contabilitate ar fi fost introduse documente emise de firme fantomă, iar sumele obținute ar fi fost transferate prin mai multe entități pentru a li se pierde urma.

Surse citate de presă locală arată că persoanele vizate ar fi înființat peste 100 de firme în acest mecanism. Societățile ar fi activat în zona livrărilor de mâncare și a comenzilor procesate prin platforme online.

Curieri neînregistrați și obligații fiscale ocolite

Anchetatorii susțin că, pentru a evita plata obligațiilor către bugetul de stat, o parte dintre curieri nu ar fi fost înregistrați corespunzător. În acest mod, ar fi fost diminuate taxele și contribuțiile care trebuiau declarate și achitate.

Numărul persoanelor care ar fi livrat comenzile este estimat la câteva mii, însă această cifră apare în informațiile preliminare și urmează să fie clarificată pe parcursul anchetei. DNA nu a anunțat, până la acest moment, măsuri preventive în dosar.

Un dosar cu impact asupra unei piețe în expansiune

Cazul scoate în prim-plan modul în care unele activități din economia digitală pot fi folosite pentru a ascunde fluxuri financiare și pentru a reduce artificial obligațiile fiscale. În astfel de dosare, anchetatorii verifică traseul banilor, relațiile dintre firme și documentele contabile care susțin operațiunile comerciale.

În lipsa unei hotărâri judecătorești definitive, toate persoanele și societățile vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Ancheta continuă, iar procurorii urmează să stabilească exact rolul fiecărei firme și al fiecărei persoane implicate în mecanismul descris în dosar.