Membrii unei grupări suspectate că intenționau să vândă fraudulos terenuri situate în zone strategice din București și județul Ilfov au fost vizați de 47 de percheziții desfășurate în Capitală și în alte 7 județe.
Prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 13.700.000 de euro, incluzând imobile obținute prin vânzarea frauduloasă a unui teren aparținând statului, evaluat la 469.300 de euro, dar și sume de 60.000 de euro și 1.813.113 dolari americani, aflate în conturile unor societăți.
Acuzațiile formulate în dosar includ constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, punerea în circulație de instrumente de plată falsificate, înșelăciune, spălarea banilor și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase. Peste 40 de persoane vor fi conduse la audieri.
„La data de 10 decembrie 2024, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice, ai Poliției Sectorului 3 București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și ai Poliției Sectorului 1 București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, pun în aplicare 47 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Cluj, Satu Mare, Olt, Călărași, Brașov, Ilfov și Maramureș. Activitățile se desfășoară într-un dosar penal ce vizează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri oficiale, fals informatic, spălarea banilor și alte fapte conexe”, precizează IGPR.