Procurorii DIICOT au dispus sechestru asigurător asupra a 184 de imobile și 14 terenuri în dosarul Nordis, printr-o ordonanță din 19 octombrie 2026, a anunțat marți instituția. Bunurile au fost evaluate la 12.038.908,96 de euro, conform grilelor notariale, iar măsura a fost luată până la concurența sumei de 58 de milioane de euro. Ele aparțin unor societăți comerciale cercetate în cauză.
Ce bunuri sunt vizate de sechestru?
Cele 184 de imobile cuprind 155 de apartamente, 8 locuri de parcare, 4 spații comerciale, un subsol și 2 boxe, toate nefinalizate, potrivit comunicatului DIICOT, citat de Digi24. La acestea se adaugă 14 terenuri. Valoarea evaluată a bunurilor este mult sub plafonul de 58 de milioane de euro până la care a fost dispusă măsura.
Procurorii spun că sechestrul îi vizează pe administratorii unui grup de firme, inculpați în cauză, precum și patru societăți comerciale. Toate sunt urmărite penal pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în cazul unor acte materiale noi.
De ce a fost extins sechestrul?
Potrivit DIICOT, măsura vine în continuarea urmăririi penale și ține cont de extinderile anchetei pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, dispuse la 10 octombrie 2025 și la 18 august 2026. Acestea corespund unui număr de 363 de plângeri penale noi, formulate de persoane vătămate, persoane fizice sau juridice. Prejudiciul reclamat cumulat este de peste 58 de milioane de euro.
În august 2026, DIICOT anunța că extinderea se bazează pe 50 de plângeri noi, făcute de 109 păgubiți. Prejudiciul suplimentar depășea 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari, adică aproximativ 22 de milioane de euro, potrivit Spotmedia.
Cifra de 58 de milioane de euro din comunicatul de marți nu se suprapune cu estimările din urmă cu un an. În octombrie 2025, după alte aproximativ 300 de plângeri, presa relata, pe baza surselor judiciare, un prejudiciu total de peste 75 de milioane de euro pentru înșelăciune și aproximativ 850 de persoane cu calitatea de victime. Comunicatul nu explică diferența dintre cele două cifre.
Din ce infracțiuni sunt cercetate firmele?
Societățile ale căror bunuri au fost puse sub sechestru sunt cercetate într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune, toate cu consecințe deosebit de grave. Printre acuzații se numără și stabilirea cu rea-credință a impozitelor. Aceasta ar fi condus la obținerea fără drept de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat. Toate faptele sunt reținute în formă continuată.
În dosar au fost reținute 11 persoane, între care un fost deputat PSD și soțul acesteia, om de afaceri, potrivit Digi24. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.
Un dosar cu sechestre instituite și ridicate
Nu este prima dată când procurorii pun sechestru în acest dosar. La 5 februarie 2025, DIICOT a dispus sechestru asigurător asupra a 201 imobile, cinci spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni, după cum a relatat Adevărul. Instanțele au ridicat în trecut o parte din măsurile asiguratorii. Potrivit G4Media, Curtea de Apel București a ridicat sechestre de aproape 15 milioane de euro, printr-o decizie definitivă, iar Spotmedia notează că aceeași instanță a ridicat sechestrul pe apartamentele Nordis din Mamaia, evaluate la peste 100 de milioane de euro.
Semnal a relatat despre extinderile succesive ale anchetei, inclusiv despre cele 300 de plângeri noi din octombrie 2025 și despre extinderea din august 2026, după alte 50 de plângeri. Sechestrul asigurător este o măsură preventivă, menită să garanteze recuperarea eventualului prejudiciu. El blochează vânzarea sau grevarea bunurilor vizate și poate fi contestat în instanță.
În septembrie 2025, grupul Nordis anunța că firma Avangarde și-a manifestat intenția de a prelua afacerea, printr-o scrisoare de intenție pentru Nordis Mamaia și Nordis Management, potrivit Capital. Atragerea unui investitor era prezentată de grup drept o soluție pentru maximizarea șanselor de recuperare a sumelor de către creditori.
Surse: comunicatul DIICOT, prin Digi24; Spotmedia; G4Media; Adevărul; Newsweek România.
