Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat, miercuri, percheziții în trei locații din județul Constanța, într-un dosar privind suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor, legate de servicii de asistență portuară prestate pentru nave militare ale statelor membre NATO. Acțiunea face parte dintr-o operațiune coordonată la nivel internațional, desfășurată simultan în România, Norvegia și Germania, cu sprijinul Eurojust.
Ce vizează ancheta
Potrivit unui comunicat al DNA, cercetările îi vizează pe reprezentanții unei societăți comerciale implicate în prestarea de servicii de asistență portuară pentru nave militare aparținând statelor membre NATO. Perchezițiile din Constanța au avut loc în baza unor autorizații emise de instanța competentă și au vizat atât domiciliile unor persoane fizice, cât și sediul unei societăți comerciale.
Procurorii nu au precizat, deocamdată, identitatea persoanelor vizate sau valoarea estimată a prejudiciului, instituția menționând că va oferi detalii suplimentare pe măsură ce circumstanțele procedurale vor permite acest lucru - o abordare similară celei adoptate și în alte dosare recente, precum ancheta privind o rețea de evaziune fiscală cu firme fantomă.
Cinci persoane reținute în Norvegia, percheziții și în Germania
În cadrul aceleiași operațiuni, autoritățile norvegiene au reținut cinci persoane și au efectuat percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale. În Germania, autoritățile au desfășurat verificări suplimentare în baza unui ordin european de anchetă, instrument care permite autorităților judiciare dintr-un stat membru UE să solicite probe aflate pe teritoriul altui stat membru.
Operațiunea a fost derulată printr-o echipă comună de anchetă, din care fac parte DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei din Regatul Unit, Poliția Ministerului Apărării britanic, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia, cunoscută sub acronimul Økokrim. Structura internațională a anchetei sugerează că suspiciunile vizează un lanț de contracte și tranzacții care traversează mai multe jurisdicții europene.
Eurojust, coordonator frecvent al anchetelor legate de achiziții NATO
Eurojust, agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de justiție penală, a asistat frecvent, în ultimii ani, anchete similare legate de suspiciuni de corupție sau fraudă în jurul contractelor cu statele membre NATO, de la achiziții de echipamente militare până la servicii conexe logisticii armatelor aliate. Implicarea instituției într-un dosar presupune, de regulă, coordonarea autorităților judiciare din mai multe țări, facilitarea schimbului de probe și, atunci când este cazul, finanțarea echipelor comune de anchetă.
Natura exactă a legăturii dintre serviciile de asistență portuară din Constanța și operațiunile paralele din Norvegia și Germania nu a fost detaliată public de DNA, însă structura comună a anchetei indică o posibilă schemă transfrontalieră de facturare sau subcontractare a serviciilor prestate pentru navele NATO.
Portul Constanța, poartă logistică pentru NATO la Marea Neagră
Portul Constanța este cel mai mare port maritim al României și unul dintre punctele logistice importante pentru prezența navală a statelor membre NATO în regiunea Mării Negre, alături de baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Prin acest port tranzitează, periodic, nave militare ale aliaților, care au nevoie de servicii de asistență portuară - alimentare, mentenanță, aprovizionare sau alte operațiuni logistice - prestate de operatori privați autorizați.
Nu este prima dată când activitatea economică din Portul Constanța se află în atenția procurorilor anticorupție, iar dosarele legate de sectorul apărării și al echipamentelor militare au revenit în atenția DNA de mai multe ori în acest an, inclusiv prin reținerea unor directori din industria de armament, deși dosarul actual, legat de serviciile pentru navele NATO, pare să vizeze o schemă distinctă, cu ramificații în afara granițelor României.
Ce urmează
DNA a precizat că instituția va reveni cu informații suplimentare despre stadiul anchetei atunci când etapele procedurale vor permite publicarea unor detalii fără a afecta activitățile investigative în curs. Până atunci, dosarul rămâne la stadiul de cercetare, fără ca autoritățile să confirme public identitatea persoanelor reținute în Norvegia sau amploarea exactă a prejudiciului suspectat. Anchetele coordonate de Eurojust pot dura, în funcție de complexitatea schemelor financiare investigate, de la câteva luni la câțiva ani până la finalizarea cu trimiteri în judecată, iar persoanele reținute în această etapă nu sunt, din punct de vedere juridic, automat și inculpate.
