Trei percheziții domiciliare sunt în desfășurare miercuri în București, într-un dosar în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală. Acțiunile sunt realizate de polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice a IGPR, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
Perchezițiile se desfășoară la locuința unei persoane fizice și la sediile persoanelor juridice implicate în activitatea investigată, cu sprijinul specialiștilor Institutului Național de Criminalistică și al echipelor din cadrul Serviciului Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, folosite de regulă în acțiunile cu grad ridicat de complexitate sau de risc pentru echipele de anchetă.
Zece imobile vândute la prețuri subevaluate
Potrivit IGPR, ancheta vizează două cooperative meșteșugărești ai căror factori de decizie ar fi vândut, în perioada 2023–2024, zece imobile situate în municipiul București, în special spații comerciale, la prețuri subevaluate față de valoarea reală de piață. Prin această practică, prejudiciul cauzat patrimoniului celor două entități este estimat la 888.725 de euro.
Anchetatorii mai arată că, pentru unele dintre tranzacțiile respective, nu a fost reținut și virat la bugetul de stat impozitul pe venit datorat, suma neplătită fiind estimată la 216.093 de lei. Ancheta urmărește să stabilească dacă subevaluarea imobilelor a fost una intenționată, menită să faciliteze obținerea unor foloase necuvenite de către persoanele implicate în tranzacții, în detrimentul intereselor economice ale celor două cooperative.
Cazul se adaugă unei serii de dosare recente în care polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice au efectuat percheziții pentru fapte similare de evaziune fiscală și delapidare, vizând tranzacții imobiliare și societăți comerciale din București și din alte județe ale țării. Astfel de dosare, care implică vânzări de active la prețuri mult sub valoarea de piață, sunt tot mai frecvent semnalate de autorități în ultimii ani, în special în cazul societăților și cooperativelor aflate în proces de restructurare sau lichidare parțială.
Autoritățile nu au precizat, deocamdată, dacă în urma perchezițiilor au fost ridicate documente, dispozitive electronice sau alte probe relevante pentru anchetă. Rezultatele perchezițiilor și eventualele măsuri asigurătorii dispuse în cauză urmează să fie comunicate ulterior, pe măsură ce ancheta avansează și sunt strânse probele necesare pentru continuarea cercetărilor.
