Trezoreria SUA a amendat marți Bank of America cu 1,2 miliarde de dolari, pentru că banca nu a depistat posibile operațiuni de spălare de bani și alte activități ilegale, potrivit BBC. Este a treia cea mai mare amendă impusă vreodată de departament.
Banca nu a raportat guvernului activități suspecte de peste 5 miliarde de dolari, a transmis Trezoreria. Una dintre aceste miliarde ridica riscuri pentru securitatea națională și pentru finanțarea ilicită.
Tranzacții posibil legate de rețele chinezești, nesemnalate
Printre tranzacțiile nesemnalate se numără unele care ar fi putut implica rețele chinezești de spălare de bani. Trezoreria a vorbit și despre spălare prin comerț, „cu o legătură substanțială cu granița de sud-vest”.
Departamentul a explicat că banca s-a bazat prea mult pe solicitările unor terți, precum autoritățile de aplicare a legii și alte instituții financiare, în loc să se sprijine pe propriile controale interne. Astfel, a „externalizat efectiv” o parte substanțială din obligațiile de depistare și raportare.
Prin acordul încheiat, Bank of America a recunoscut că a încălcat „cu bună știință” Bank Secrecy Act, legea americană privind secretul bancar. Banca nu a menținut un program conform de combatere a spălării banilor, nu a făcut verificările cerute pentru conturile corespondente străine și nu a depus rapoartele de activitate suspectă.
Cum se împarte suma între cele două agenții
Cei 1,2 miliarde de dolari cuprind penalizări aplicate de Office of the Comptroller of the Currency (OCC) și de Office of Foreign Assets Control (OFAC). Amenda de 750 de milioane de dolari a OCC este cea mai mare pe care agenția a impus-o vreodată.
