Control antifraudă la o casă de amanet din Timișoara
Inspectorii antifraudă ai ANAF au descoperit 17,92 kilograme de aur la o casă de amanet din Timișoara, în urma unui control desfășurat în domeniul comerțului cu metale prețioase. Cantitatea nu apărea în evidențele contabile ale societății, potrivit informațiilor transmise de instituție.
Descoperirea a fost făcută în cadrul acțiunilor de verificare derulate de ANAF asupra operatorilor economici care desfășoară activități cu metale prețioase. Potrivit autorității, bunurile identificate proveneau din contracte de amanet care nu fuseseră înregistrate conform prevederilor legale.
Ce au găsit inspectorii?
În urma controlului, inspectorii au identificat aur sub formă de bijuterii, ceasuri, monede și componente de bijuterii. Toate aceste bunuri erau deținute fără respectarea obligațiilor de evidență contabilă, iar ANAF a dispus măsuri sancționatorii în consecință.
Instituția a aplicat amendă contravențională și a decis confiscarea integrală a cantității de aur descoperite, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000, actul normativ care reglementează regimul metalelor prețioase și al pietrelor prețioase în România.
Verificări mai ample în comerțul cu metale prețioase
Acțiunea de la Timișoara se înscrie într-o serie mai largă de controale desfășurate de ANAF în acest an în domeniul comerțului cu metale prețioase. Potrivit datelor comunicate de instituție, în 2026 au fost deja confiscate peste 70 de kilograme de aur și aproximativ 6 milioane de lei, sume asociate unor activități considerate ilicite sau nedeclarate.
Reprezentanții ANAF susțin că aceste verificări urmăresc creșterea gradului de conformare fiscală și combaterea economiei subterane. În același timp, instituția spune că vrea să asigure un mediu concurențial corect între operatorii economici care respectă legea.
Obligațiile legale pentru operatori
ANAF reamintește că toate tranzacțiile cu metale prețioase trebuie evidențiate și declarate potrivit legii. Nerespectarea acestor obligații poate atrage sancțiuni severe, inclusiv confiscarea bunurilor identificate în afara evidențelor contabile.
În acest context, cazul de la Timișoara arată că verificările din sectorul amanetelor și al comerțului cu metale prețioase rămân o prioritate pentru autorități. Controlul a vizat tocmai zonele în care pot apărea diferențe între stocurile reale și documentele contabile, un risc frecvent în activitățile cu bunuri de valoare ridicată.
Un nou episod într-o serie de controale
Amintim că, la începutul acestei săptămâni, ANAF a anunțat și o altă descoperire importantă în Prahova, unde opt firme ar fi topit 12 kilograme de lingouri și le-ar fi vândut fără autorizație. În acel caz, inspectorii Antifraudă București au dispus și confiscarea a 4,51 milioane de lei rezultați din operațiunile considerate ilegale.
Seria de controale indică o intensificare a verificărilor în domeniul metalelor prețioase, acolo unde autoritățile urmăresc atât respectarea legislației fiscale, cât și trasabilitatea bunurilor comercializate.
