Această situație reflectă o problemă gravă de securitate și conformitate în cadrul Raiffeisen Bank, unde nereguli interne și lipsa unor măsuri adecvate de control au dus la încălcări majore ale drepturilor clienților.
Clienții s-au trezit cu bani retrași, credite și conturi nesolicitate. Ancheta a arătat că un angajat al băncii a folosit ilegal documentele acestuia, și a efectuat tranzacții în numele mai multor persoane.
Mai exact, un client a reclamat că în numele lui s-a luat un împrumut, asta deși renunțase la cererea de credit, iar în urma anchetei s-a constat că un angajat al băncii a folosit ilegal documentele clientului și, de asemenea, a efectuat tranzacții în numele mai multor persoane.
În alt caz, doi angajați ai băncii au transmis informații confidențiale despre tranzacțiile unui client către un fost angajat al băncii prin rețelele sociale, iar acesta le-a distribuit mai departe. Încălcările au avut loc pe o perioadă îndelungată, din 2015 până în 2023, indicând lipsa unor controale interne eficiente.
Investigația Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a evidențiat faptul că Raiffeisen Bank nu a implementat măsuri pentru a preveni accesul neautorizat la datele clienților de către angajați. Raiffeisen Bank a fost sancționată cu o amendă de 20.000 de euro pentru aceste încălcări ale regulamentului GDPR.
