Doi români trimiși în judecată pentru fraudă de peste un milion de lire în Marea Britanie

Două persoane de naționalitate română au fost trimise în judecată pentru că ar fi păgubit Guvernul Marii Britanii cu peste 1,3 milioane de lire sterline, potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. Dosarul va fi judecat de Tribunalul București.

Acuzațiile aduse

Cei doi sunt cercetați pentru:

• Acces ilegal la un sistem informatic
• Fraudă informatică
• Spălare de bani

Potrivit anchetatorilor, cei doi români au creat angajatori fictivi și au introdus în aplicația de returnare de taxe a Agenției Fiscale britanice persoane fizice inexistente pentru a solicita returnarea frauduloasă a impozitelor.

Ulterior, banii obținuți ilegal (peste 1,3 milioane de lire) au fost virați în conturile personale ale celor doi și retrași succesiv de la mai multe bancomate.

Cooperare internațională

Pentru identificarea autorilor și obținerea probelor, Parchetul a încheiat un Acord european de cooperare cu autoritățile din Regatul Unit, prin intermediul EUROJUST.

Acesta este unul dintre cazurile recente în care fraudele informatice transfrontaliere au fost anchetate cu sprijin internațional, evidențiind importanța cooperării între autorități pentru combaterea criminalității financiare.