Aur confiscat de ANAF după un control antifraudă la o firmă din județul Călărași, unde inspectorii au descoperit aproximativ 6 kilograme de aur și diamante fără documente de proveniență, evaluate la circa 3,7 milioane de lei.
Control antifraudă după o analiză de risc fiscal
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit cantitatea de metale prețioase în urma unui control realizat la sfârșitul lunii februarie la o societate comercială din județul Călărași.
Verificările au fost declanșate după o analiză de risc fiscal, care a indicat posibile nereguli în activitatea firmei. Potrivit autorităților, societatea comercializa bijuterii din aur, diamante și lingouri din aur fără documente care să ateste proveniența acestora.
Aproximativ 6 kilograme de aur și diamante, confiscate
În urma controlului, inspectorii antifraudă au confiscat aproximativ 6 kilograme de aur și diamante, cu o valoare estimată la 3,7 milioane de lei.
Pe lângă metalele prețioase, autoritățile au confiscat și anumite încasări realizate de firmă. În același timp, societatea a fost sancționată contravențional cu amenzi în valoare totală de 18.000 de lei.
„Întreaga cantitate de aur confiscată a fost predată Trezoreriei Statului, conform procedurilor legale”, au transmis reprezentanții ANAF.
Aurul confiscat a fost predat Trezoreriei Statului
Potrivit procedurilor legale aplicabile în astfel de cazuri, cantitatea de aur confiscată de inspectorii antifraudă a fost predată Trezoreriei Statului.
Autoritățile subliniază că măsura este una standard în situațiile în care sunt descoperite bunuri de valoare fără documente care să ateste proveniența sau legalitatea tranzacțiilor.
În paralel, investigația fiscală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care au fost realizate tranzacțiile cu metale prețioase.
Verificări extinse la o firmă de amanet
Ancheta inspectorilor antifraudă nu s-a oprit la prima societate verificată. Controalele au fost extinse și la o a doua firmă care funcționează în aceeași locație, controlată de aceeași persoană.
Această societate desfășoară activități de amanet. În cadrul verificărilor, inspectorii au descoperit peste 50 de kilograme de piese din aur și alte metale prețioase.
Autoritățile încearcă în prezent să stabilească proveniența unei cantități de peste 15 kilograme de aur, pentru care documentele nu sunt clare.
Posibile obligații fiscale de aproximativ 1,5 milioane de lei
În cadrul investigației, inspectorii antifraudă analizează și modul în care a fost aplicată taxa pe valoarea adăugată (TVA) în tranzacțiile cu lingouri de aur.
Potrivit estimărilor preliminare ale autorităților, obligațiile fiscale suplimentare ar putea ajunge la aproximativ 1,5 milioane de lei, dacă se confirmă neregulile identificate în cadrul controlului.
Analiza documentelor contabile și a tranzacțiilor este în curs.
ANAF anunță controale în continuare
Reprezentanții Direcției Generale Antifraudă Fiscală au transmis că astfel de controale vor continua în perioada următoare, în special în domenii considerate cu risc fiscal ridicat.
„Pentru asigurarea unui mediu fiscal echitabil și a protejării drepturilor consumatorilor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF va continua în mod susținut controalele în domeniile comerțului cu metale prețioase și al activităților de amanet”, au transmis autoritățile.
Inspectorii spun că verificările urmăresc atât respectarea legislației fiscale, cât și prevenirea comercializării de metale prețioase fără documente de proveniență.
„Verificările continuă, inclusiv la o a doua firmă, care prestează servicii de amanet în aceeași locație cu prima societate identificată și care este controlată de aceeași persoană. De asemenea, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală sunt în curs de evaluare a regimului de aplicare a taxei pe valoarea adăugată asupra tranzacțiilor cu lingouri și estimează obligații fiscale de cca 1,5 mil lei. Pentru asigurarea unui mediu fiscal echitabil și a protejării drepturilor consumatorilor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF va continua în mod susținut controalele în domeniile comerțului cu metale prețioase și al activităților de amanet.”, se arată în comunicat.
