Pe 10 decembrie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Direcției de Investigare a Criminalității Economice, au desfășurat 47 de percheziții domiciliare. Acțiunile s-au desfășurat în București și județele Cluj, Satu Mare, Olt, Călărași, Brașov, Ilfov și Maramureș, în cadrul unui dosar penal ce vizează mai multe infracțiuni, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, spălare de bani și înșelăciune.
Investigațiile se concentrează asupra unei rețele infracționale constituite în toamna anului 2021, formată inițial din patru persoane, cărora li s-au alăturat ulterior alți 28 de membri. Gruparea a acționat coordonat până în decembrie 2024, având ca scop obținerea de câștiguri financiare considerabile prin falsificarea documentelor și vânzarea ilegală a terenurilor aparținând unor societăți comerciale inactive sau cu acționariat străin.
Prejudiciul estimat depășește 13,7 milioane de euro. Printre pierderi se numără vânzarea unui teren al statului român, evaluat la 469.300 de euro, precum și retragerea frauduloasă a peste 1,8 milioane de dolari și 60.000 de euro din conturile unor entități comerciale.
„Implementarea planului infracțional de către membrii grupării a presupus falsificarea unor documente și utilizarea acestora în fața mai multor instituții publice sau persoane care îndeplinesc funcții de interes public (funcționari ONRC, notari, executori, funcționari ANCPI). Aceste acțiuni au dus la emiterea de acte oficiale false, utilizate ulterior de făptuitori pentru a dobândi în mod fraudulos calități în cadrul societăților vizate”, au declarat autoritățile.