O amplă operațiune a polițiștilor și procurorilor DIICOT a dus la reținerea a 16 persoane și plasarea sub control judiciar a altor 10 într-un dosar complex care vizează o grupare infracțională specializată în falsificarea documentelor și vânzarea frauduloasă a terenurilor din București și Ilfov.
Gruparea, formată inițial din patru persoane în toamna anului 2021 și extinsă ulterior la 32 de membri, este acuzată de obținerea frauduloasă a unor beneficii patrimoniale semnificative, inclusiv imobile evaluate la peste 13,7 milioane de euro și sume importante în conturi bancare.
Potrivit Poliției Române, suspecții sunt cercetați pentru o gamă largă de infracțiuni, incluzând:
- Constituirea unui grup infracțional organizat,
- Fals în înscrisuri oficiale și sub semnătură privată,
- Uz de fals, spălare de bani și înșelăciune,
- Acces ilegal la sisteme informatice și falsificarea de instrumente de plată.
În urma celor 47 de percheziții domiciliare desfășurate pe 10 decembrie în București și județele Cluj, Satu- Mare, Olt, Călărași, Brașov, Ilfov și Maramureș, autoritățile au confiscat:
- Laptopuri, telefoane și alte dispozitive electronice,
- Documente falsificate, inclusiv contracte și acte de proprietate,
- Ștampile aparținând unor instituții publice și private,
- Sume considerabile în lei și euro.
Modul de operare al grupării
Membrii grupului ar fi falsificat documente pentru a obține ilegal calități în cadrul mai multor societăți comerciale, inclusiv ale unor companii cu acționariat străin care nu desfășurau activitate comercială. Cu ajutorul acestor documente, gruparea ar fi indus în eroare reprezentanți ai societăților comerciale și instituțiilor publice, facilitând astfel vânzarea frauduloasă a terenurilor strategice din București și Ilfov.
Printre bunurile implicate se numără:
- Terenuri evaluate la aproximativ 13,7 milioane de euro,
- Un teren aflat în proprietatea statului, evaluat la 469.300 de euro,
- Peste 60.000 de euro și 1,8 milioane de dolari din conturile unor companii.
Măsuri judiciare
Suspecții reținuți pentru 24 de ore au fost prezentați Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ancheta continuă pentru stabilirea întregii dimensiuni a prejudiciului și identificarea tuturor celor implicați.
