Procurori și polițiști din România și Marea Britanie au făcut joi dimineața percheziții la 21 de adrese din șase județe, într-un dosar de accesare fără drept a sistemelor informatice ale fiscului britanic, potrivit G4Media.ro. Suspecții sunt acuzați că au obținut prin rambursări frauduloase peste 1,7 milioane de lire sterline.
Perchezițiile au loc în județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui. Parchetul General a anunțat că dosarul penal vizează acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani, primele două în formă continuată.
Echipă comună cu Regatul Unit, sprijinită de Eurojust
Activitățile se desfășoară în cadrul unei echipe comune de anchetă (Joint Investigation Team, JIT), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La acțiune participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.
Cum ar fi funcționat schema: conturi bancare schimbate în cererile de rambursare
Potrivit Parchetului General, între 12 ianuarie 2024 și 18 februarie 2026 mai mulți cetățeni români au acționat coordonat. Ei ar fi accesat de la distanță platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, securizată prin parolă și autentificare multifactor.
În numele unor societăți comerciale din Regatul Unit, suspecții ar fi formulat cereri frauduloase de rambursare a TVA. Ei ar fi modificat datele conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele. Procurorii spun că au fost furnizate datele mai multor conturi bancare, introduse apoi în cereri, astfel încât banii să ajungă în conturi controlate de persoanele implicate.
Cifrele anchetatorilor: 89 de cereri într-o perioadă, 84 în alta
Procurorii vorbesc despre 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA în prima perioadă. Dintre ele, 30 au fost aprobate și achitate, cu un prejudiciu efectiv de 1.662.292,99 lire sterline. Alte 59 de cereri, în valoare totală de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost achitate și au rămas în faza tentativei.
Anchetatorii mai susțin că au fost formulate trei cereri de rambursare a impozitului pe venit în numele unei contribuabile, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline. Cererile indicau un cont bancar aparținând uneia dintre persoanele implicate și nu au fost achitate.
O activitate similară s-ar fi desfășurat între 21 octombrie 2025 și 1 februarie 2026. Suspecții ar fi accesat fără drept platforma HMRC și ar fi formulat, fără știrea sau acordul societăților britanice, 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Datele bancare introduse nu aparțineau titularilor reali ai drepturilor de rambursare.
Dintre aceste cereri, 16 au fost achitate, cu un prejudiciu efectiv de 43.745,32 lire sterline. Celelalte 68, în valoare totală de 297.617,94 lire sterline, au rămas în faza tentativei.
Cazuri distincte: două plăți care însumează 290.020 de lire sterline
Parchetul General arată că două dintre cererile de rambursare au produs un prejudiciu distinct de 290.020 de lire sterline. Sumele sunt de 146.110 și, respectiv, 143.910 lire sterline și au fost achitate în conturile bancare puse la dispoziție în acest scop.
Într-un alt caz, patru cereri au fost formulate printr-un cont furnizat de un complice. Ele vizau rambursări în valoare totală de 25.452,26 lire sterline, dar nu au fost achitate.
În ansamblu, potrivit procurorilor, activitatea descrisă a urmărit obținerea frauduloasă de fonduri din bugetul Regatului Unit. Metoda a fost accesarea neautorizată a sistemelor informatice ale HMRC și modificarea coordonatelor bancare ale cererilor de rambursare.
