Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța au pus în aplicare, miercuri, 14 octombrie 2026, 42 de mandate de percheziție domiciliară în județele Argeș, Vâlcea, Dolj și în București. Dosarul vizează o grupare suspectată că a folosit documente vamale falsificate pentru a plăti taxe mai mici la importul unor mașini de lux din Statele Unite.
Ancheta privește infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și de folosire, la autoritatea vamală, a unor documente vamale de transport sau comerciale falsificate, potrivit comunicatului DIICOT. Perchezițiile au fost făcute împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța - Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime.
Cum ar fi funcționat schema
Potrivit procurorilor, gruparea a fost constituită în cursul anului 2021 de mai mulți cetățeni români. Scopul ar fi fost obținerea de profit prin prezentarea unor acte falsificate la vamă, astfel încât taxele datorate pentru autoturismele de lux aduse din SUA să fie mai mici decât cele reale.
La importul unei mașini dintr-un stat din afara Uniunii Europene, taxele vamale și TVA-ul se calculează pornind de la valoarea declarată a vehiculului. Un document comercial care arată un preț mai mic decât cel real reduce, astfel, sumele încasate de stat.
Anchetatorii nu au comunicat, până la acest moment, valoarea prejudiciului, numărul de mașini vizate sau numărul suspecților. Nici modelele autoturismelor importate nu au fost precizate oficial.
Semnal a mai relatat despre dosare similare, precum cel despre mașini de lux furate, vândute în România cu acte false, sau cel privind descinderile la escroci cu mașini de lux.
Infracțiuni comise în SUA, banii aduși în România
Investigația a fost desfășurată în cooperare cu reprezentanți ai FBI, agenția federală de investigații a Statelor Unite. Potrivit DIICOT, din activitățile comune a reieșit că membrii grupării ar fi acționat și pe teritoriul american, unde ar fi comis furturi, înșelăciuni și tâlhării.
Banii obținuți astfel ar fi fost spălați ulterior în România, prin cumpărarea de proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii, arată procurorii. Spălarea banilor presupune introducerea în circuitul legal a unor sume obținute din infracțiuni, astfel încât originea lor să fie ascunsă.
Nu este prima anchetă în care autoritățile române lucrează cu cele americane în dosare privind grupări de români active în SUA. În 2023, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a preluat, la dispoziția DIICOT, patru mașini de lux evaluate la aproximativ 800.000 de euro, aduse în țară de o grupare cercetată pentru jefuirea unor vârstnici din Statele Unite, potrivit Agerpres.
Ce au găsit anchetatorii
Poliția Română a publicat imagini de la percheziții. În fotografii apar mai multe autoturisme de lux, parcate în curțile și garajele unor locuințe, teancuri de bancnote în lei și euro, bijuterii din aur și ceasuri. Anchetatorii nu au precizat, deocamdată, valoarea bunurilor și nici dacă acestea au fost indisponibilizate.
