Procurorii DIICOT au dezmembrat o reţea infracţională specializată în activităţi de fals informatic, înşelăciune şi evaziune fiscală. Prin intermediul unei societăţi comerciale, mai mulţi indivizi contactau diferiţi potenţiali clienţi, solicitându-le fonduri pentru achiziţionarea de criptomonede, cu promisiunea unor randamente ireale pentru investiţiile efectuate de aceştia.
Pentru a părea cât mai credibili, membrii acestei grupări au înfiinţat un call center, prin intermediul căruia încercau să identifice presupuşi investitori, precum şi un website unde fiecare client avea propriul profil de investitor, protejat prin parolă. Graficele prezentate pe site-ul fiecărui investitor prezentau creşteri ale randamentelor, în ciuda scăderilor suferite de piaţa internaţională a criptomonedelor în ultima perioadă. Prin aceste acţiuni, membrii grupului au cauzat un prejudiciu de aproximativ cinci milioane de dolari americani.
„În cauză s-a reţinut faptul că, în luna octombrie 2019, la momentul înfiinţării unei societăţi comerciale, reprezentanţii legali ai persoanei juridice au constituit un grup infracţional organizat, în scopul săvârşirii infracţiunilor de fals informatic şi înşelăciune, prin atragerea de fonduri băneşti către această societate, sub formă de criptomonede, de la diverşi clienţi, cărora le erau propuse randamente nereale.
Pentru atingerea acestui scop au înfiinţat departamente de call-center, apelând la întâmplare diverse persoane cărora le erau propuse câştiguri din investiţii în criptomonede, iar pentru a le întări convingerea cu privire la seriozitatea relaţiilor comerciale au înfiinţat un site, unde fiecărui client îi era alocat un profil de investitor, cu user şi parolă. După înregistrare, clienţilor li se afişau, pe contul care le era alocat pe site-ul administrat de societate, grafice false, care exprimau randamentul investiţiilor lor în criptomonede cu creştere exponenţială, de la o lună la alta, în ciuda faptului că piaţa criptomonedelor a urmat un trend descendent începând cu luna noiembrie 2021”, se arată într-un comunicat dat publicităţii de DIICOT.