Acuzațiile următoare provin dintr-un fragment din cartea jurnalistului de investigație Matthew Cole, publicat joi de Vanity Fair. Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump și fost consilier principal la Casa Albă, ar fi avut acces, în primul mandat al socrului său, la conturi bancare alimentate de Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită cu cel puțin 2 miliarde de dolari. Avocații lui Kushner neagă categoric existența conturilor și orice încălcare a legii.
Telefonul spart de două servicii de informații
Potrivit lui Cole, totul a pornit de la serviciul de informații militare al Țărilor de Jos, MIVD. Un agent rus le-ar fi dat olandezilor acces la un server folosit de echipa de hackeri a GRU, informațiile militare ruse, la Rostov. Acolo, analiștii olandezi ar fi găsit capturi de ecran de pe iPhone-ul lui Kushner, semn că rușii îi compromiseseră deja telefonul.
Echipa MIVD de la Haga ar fi reprodus apoi breșa și, de la începutul lui 2018, ar fi putut vedea în timp real ecranul telefonului de fiecare dată când Kushner îl folosea. Așa ar fi observat că acesta se conecta la un cont dintr-o bancă din Emirate, în care intraseră sute de milioane de dolari dintr-o bancă din Azerbaidjan.
Contul „Alpha”: 750 de milioane prin Baku
Cartea descrie primul cont, numit „Alpha”, deschis la First Abu Dhabi Bank, cea mai mare bancă din Emirate, al cărei președinte este Tahnoon bin Zayed, fratele liderului emiratez Mohamed bin Zayed (MBZ). Din 2017, saudiții și emiratezii ar fi transferat aici circa 750 de milioane de dolari, bani destinați unei politici externe paralele, gestionate parțial de Kushner și MBZ.
Toți banii ar fi venit în dolari americani dintr-o bancă azeră. Cole explică mecanismul: contra unui comision de 6-7%, unele bănci din Azerbaidjan primesc riali saudiți sau dirhami emiratezi și trimit suma echivalentă în dolari dintr-un alt cont intern, astfel încât un auditor nu mai poate urmări originea banilor.
Kushner nu ar fi fost proprietarul contului, ci semnatar. Titularul ar fi fost Watani Al Emarat Foundation, o fundație caritabilă finanțată de statul emiratez, condusă atunci de Dherar Belhoul Al Falasi. O sursă citată de Cole susține că fundația era folosită ca paravan pentru finanțarea operațiunilor militare și de informații secrete ale Emiratelor în străinătate, inclusiv pentru achiziții de armament. Sursa inițială a jurnalistului afirmase că din acest cont ar fi plecat bani către un lider militar local, un mercenar și un fost asasin plătit.
Contul „Beta”: un miliard la Banca Centrală a Israelului
Al doilea cont, „Beta”, ar fi primit până în primăvara lui 2018 aproximativ un miliard de dolari de la MBZ, tot prin Azerbaidjan, de această dată la Banca Centrală a Israelului. Potrivit unei persoane informate citate în carte, premierul Benjamin Netanyahu l-ar fi încurajat pe Kushner să țină banii acolo, într-un cont cu aparență guvernamentală, și i-ar fi cerut să-l anunțe înaintea oricărei tranzacții.
Mesajele ar fi trecut prin David Friedman, pe atunci ambasadorul SUA în Israel. Aceeași sursă susține că banii din „Beta” erau destinați beneficiului personal al lui Kushner și că o parte au ajuns ulterior în conturi din Cipru. Cole mai menționează un al treilea transfer emiratez către Banca Centrală a Israelului, un fond pentru apărarea Emiratelor de un eventual atac iranian, negociat cu ajutorul lui Kushner. Relația dintre cele două state, ținută atunci discret, a rămas strânsă și după normalizarea din 2020, inclusiv prin vizita secretă a lui Netanyahu în Emirate, din septembrie.
