Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Timiș, coordonați de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, au efectuat la sfârșitul săptămânii trecute 10 percheziții domiciliare în județele Timiș și Ilfov, într-un dosar ce vizează fapte de evaziune fiscală.
„În data de 26 iulie 2025, polițiștii au pus în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară în mai multe localități din județul Timiș, precum și în Voluntari (Ilfov), în cadrul unei anchete penale privind comiterea infracțiunii de evaziune fiscală”, a transmis IPJ Timiș luni după-amiază.
Acțiunile s-au desfășurat în Giarmata, Dumbrăvița, Topolovățu Mare, Ghiroda și Voluntari. Sunt vizați doi bărbați, de 44 și 67 de ani, și o femeie de 54 de ani. Potrivit anchetatorilor, începând cu 1 ianuarie 2022, aceștia ar fi obținut venituri semnificative, dar nedeclarate, din închirierea pensiunii Kubiq din Giarmata – folosită pentru organizarea de petreceri – și din activități de tip ride-sharing prin intermediul unor platforme online, evitând astfel plata taxelor către stat.
În timpul descinderilor, au fost ridicate pentru cercetări mai multe documente contabile, contracte de închiriere, înscrisuri bancare, echipamente informatice (inclusiv trei telefoane mobile, un laptop și două stick-uri USB), precum și suma de 7.893 de lei, suspectată a proveni din activități ilegale.