Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, au efectuat miercuri, 2 aprilie 2025, unsprezece percheziții domiciliare în județele Olt, Teleorman și în municipiul București. Acțiunea vizează destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în cămătărie și șantaj.
Conform surselor judiciare, printre persoanele vizate se numără Sandu Anghel, cunoscut sub numele de Bercea Mondialu, și mai mulți membri ai familiei sale.
Ancheta a relevat că, în cursul anului 2022, cinci persoane au constituit, pe criterii familiale, o grupare infracțională cu scopul de a obține câștiguri ilegale prin acordarea de împrumuturi cu dobânzi excesive. Dobânzile lunare percepute variau între 10% și 40% din valoarea sumelor împrumutate.
Gruparea funcționa pe un model piramidal, în care liderul stabilea condițiile împrumuturilor, iar ceilalți membri se ocupau de recuperarea datoriilor, aplicând presiuni constante asupra debitorilor. În cazurile de întârziere la plată, dobânzile erau majorate, iar penalizările impuse transformau sumele datorate în poveri financiare greu de suportat pentru victime.
Pentru recuperarea sumelor datorate, membrii grupării recurgeau la amenințări, acte de intimidare și violențe fizice. Sumele obținute ilegal au fost utilizate pentru achiziționarea de bunuri de lux, inclusiv autoturisme, case, apartamente și terenuri.
Mai multe persoane au fost conduse la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova pentru audieri, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale a grupării.
