Astăzi, 3 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu ofițeri ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, desfășoară 65 de percheziții domiciliare pe teritoriul României și al Principatului Monaco. Acțiunile vizează un dosar penal privind infracțiuni grave precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Perchezițiile au loc în București și județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova, iar investigațiile vizează 72 de suspecți, dintre care 40 sunt persoane fizice și 32 persoane juridice. Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2018, trei dintre suspecți au pus bazele unei rețele infracționale organizate pe un model piramidal cu trei paliere. Aceștia au dezvoltat un mecanism complex prin care promovau proiecte imobiliare sub acoperirea unor societăți comerciale, obținând ilegal fonduri uriașe.
Liderii grupării sunt acuzați că au încasat peste 957 milioane de lei (aproximativ 195 milioane euro) de la clienți prin promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare. Sumele au fost delapidate rapid, fiind transferate către persoane fizice și firme afiliate, sub pretextul unor operațiuni economice fictive. În acest mod, membrii grupului au sustras fonduri și au prejudiciat bugetul de stat prin deducerea ilegală a TVA-ului.
În plus, anchetatorii susțin că liderii grupării au indus în eroare cumpărătorii, amânând semnarea contractelor și vânzând unele imobile de mai multe ori. Totodată, au obstrucționat accesul clienților în șantiere, au recompartimentat apartamentele pentru a îngreuna identificarea acestora și au condiționat semnarea contractelor de acceptarea unor clauze abuzive.
În cadrul anchetei, DIICOT a beneficiat de sprijinul jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Audierile suspecților se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar autoritățile continuă investigațiile pentru stabilirea întregii rețele infracționale și recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat și persoanelor păgubite.
