Polițiștii și procurorii au efectuat luni 17 percheziții în județele Argeș și Arad, în cadrul unui dosar privind spălarea de bani. Mai multe companii și persoane fizice sunt suspectate că, între 2019 și 2022, au tranzacționat sume mari de bani prin conturi bancare, fonduri care ar fi provenit din activități infracționale. Ancheta a documentat până în prezent tranzacții de aproape 7 milioane de lei.
„Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au pus în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară, dintre care 16 în județul Argeș și unul în județul Arad, la locuințele și sediile unor persoane fizice și juridice cercetate pentru infracțiunea de spălare a banilor. Din investigații a reieșit că, în perioada 2019-2022, mai multe persoane fizice și juridice ar fi efectuat tranzacții bancare cu sume mari de bani, existând indicii privind proveniența acestora din activități infracționale și desfășurarea de activități de spălare a banilor”, a transmis Poliția Română.
Instituția a precizat că, până în prezent, suma totală implicată în aceste fapte se ridică la 6.890.280 de lei.
