Zeci de tone de carne congelată, confiscată de poliţiştii bucureşteni de la investigarea fraudelor

Peste 18 tone de carne de pui şi 20 de tone de macrou congelat au fost confiscate, marţi, de poliţiştii bucureşteni de la Investigarea Fraudelor în urma unor controale efectuate pe A1, A2, DN 5, Şoseaua Chitila, Şoseaua Bucureşti – Afumaţi şi pe Şoseaua Alexandriei, informează Poliţia Capitalei. Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate de poliţiştii […]

Percheziţii în Capitală şi Giurgiu într-un caz de înşelăciune şi evaziune fiscală

Poliţiştii efectuează, joi, 4 iulie, percheziţii în Capitală şi Giurgiu într-un caz de înşelăciune şi evaziune fiscală cu prejudiciu de 900.000 de lei, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Emilia Mihai. Conform sursei citate, percheziţiile sunt realizate de poliţişti de la Serviciul de Investigare a Fraudelor sector 4, iar pe numele […]

Administratorul unei societăţi comerciale, cercetat de poliţişti pentru evaziune fiscala

Serviciul de Investigare a Fraudelor cercetează un bărbat în vârstă de 36 de ani, din municipiul Slobozia, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Bărbatul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Slobozia a omis înregistrarea în evidentele contabile a unui număr de 8 facturi şi a evidenţiat în contabilitate un număr de 10 […]

Evaziune fiscală şi spălare de bani

Doi buzoieni sunt cercetaţi penal de Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi pentru complicitate la comitere de infracţiuni. Poliţiştii suspectează că unul dintre aceştia, administrator al unei societăţi de consultanţă în afaceri nu a declarat Administraţiei Financiare veniturile realizate, neplătind […]

Ilfov – Transport de fructe, fara documente legale, depistat de politisti

Ilfov – Transport de fructe, fara documente legale, depistat de politisti

In urma unui control intr-un complex comercial din judetul Ilfov, politistii de la investigarea fraudelor au depistat un autotren care transporta peste 15.000 de kg. de mandarine, pentru care nu existau documente legale de provenienta. Sambata, 17 martie, ofiteri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea evaziunii […]

Punere in circulatie de produse contrafacute

Punere in circulatie de produse contrafacute

Politistii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor au probat activitatea infractionala a unui barbat de 34 de ani din Bucuresti, care in luna ianuarie 2010 a adus in tara, prin Vama Giurgiu, nici mai mult, nici mai putin de 33 de treninguri, care aveau insemnele unei marci protejate.