Percheziţii într-un caz de înşelăciune în dauna unei unităţi bancare, prejudicial fiind de peste 190.000 de lei

Percheziţii într-un caz de înşelăciune în dauna unei unităţi bancare, prejudicial fiind de peste 190.000 de lei

Două percheziţii vizând administratorul unei societăţi comerciale suspectat de înşelăciune în dauna unei unităţi bancare cu prejudiciu de peste 190.000 de lei au fost efectuate în judeţele Călăraşi şi Ilfov , informează Poliţia Capitalei. Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) de la sector 2 pentru înşelăciune, delapidare şi uz de fals. În urma percheziţiilor realizate marţi de poliţiştii bucureşteni, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, cu sprijinul IPJ Călăraşi şi al luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale, au fost identificate mai multe înscrisuri şi medii de stocare, precum şi un utilaj de tip „shredder“ folosit la reciclarea anvelopelor uzate, care a fost indisponibilizat până la finalizarea cercetărilor

Percheziţii la centrele de dezmembrări auto

82 de autovehicule, aflate în diverse faze de dezmembrare, pentru care nu se deţineau documente de provenienţă, au fost indisponibilizate, în urma unor percheziţii efectuate de poliţiştii buzoieni. Acţiunea a fost efectuată în baza autorizaţiilor emise de Tribunalul Buzău şi s-a desfăşurat pentru probarea activităţii infracţionale a cinci agenţi economici şi persoane fizice, suspectaţi că […]

Percheziţie la domiciliul fiului unui fost şef al IJP, suspectat de fals, uz de fals şi înşelaciune

Un număr de 20 de persoane au fost conduse, vineri, la audieri în urma a 16 percheziţii domiciliare desfăşurate de poliţiştii prahoveni la mai multe adrese din judeţ, dar şi în Dâmboviţa, una dintre descinderi vizând locuinţa lui Florin Bach, fiul unui fost şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova, Iulian Bach. Poliţiştii prahoveni […]

Primarul municipiului Buzău, Constantin Boşcodeală, deferit justiţiei pentru abuz în serviciu

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Ploieşti au dispus trimiterea în judecată a lui Constantin Octavian Boşcodeală, primar al municipiului Buzău, pentru trei infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată prin care a prejudiciat bugetul local cu peste 4,2 milioane lei. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că, în cursul […]

Patru persoane reţinute de poliţiştii ialomiţeni în acest sfârşit de săptămână

În acest sfârşit de săptămână, 13-14 iulie, poliţiştii ialomiţeni au dispus reţinerea a patru persoane pe bază de ordonanţă de reţinere pentru o perioadă de 24 de ore în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al inspectoratului. Poliţia a fost sesizată sâmbătă, 13 iulie, cu privire la faptul că o patrulă a Poliţiei Locale a […]

Ilfov – Peste 2 milioane de ţigarete de contrabandă descoperite într-un depozit clandestin, prejudiciul depăşeşte 700.000 de lei

Peste 2 milioane de ţigarete de contrabandă au fost descoperite la percheziţii într-un depozit clandestin din Ilfov, iar prejudiciul în acest caz depăşeşte 700.000 de lei, informează vineri printr-un comunicat Poliţia Capitalei. „Poliţiştii bucureşteni din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor – Sector 3, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu sprijinul poliţiştilor […]

Percheziţii la suspecţi de furt de produse petroliere din Ilfov, Călăraşi, Giurgiu şi Teleorman

Poliţiştii au efectuat joi, 11 iulie, 20 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Teleorman şi Călăraşi pentru destructurarea unei grupări suspectate de furt de produse petroliere, prejudiciul estimat fiind de 240.000 de lei purtătorul de cuvânt al IPJ Ilfov, Claudia Burada. Ea a informat că percheziţiile au avut loc la domiciliile suspecţilor […]

Perchezitii de amploare in 26 de judete, la o grupare specializata in evaziune fiscala, prejudiciul fiind estimat la 6 milioane de euro

Un numar de 166 de perchezitii au avut loc marti dimineata, 09 iulie, in Bucuresti si in 26 de judete, la locuinte si la sediile a 112 firme, precum si la sediile unei societati de asigurari, pentru destructurarea unei grupari specializate in evaziune fiscala, prejudiciul fiind estimat la sase milioane de euro. Perchezitiile se desfasoara […]

Buzau – Cetăţean italian, cercetat pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de 500.000 lei

Un cetăţean italian în vârstă de 52 de ani este cercetat de poliţiştii buzoieni fiind suspectat că ar fi efectuat achiziţii intracomunitare, fără a le evidenţia în contabilitatea firmei pe care o administrează, cauzând un prejudiciu estimat la aproximativ 500.000 de lei la bugetul de stat. Poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul […]

Giurgiu – Bărbat reţinut în urma percheziţiilor efectuate la domiciliile unor persoane suspectate de înşelăciune şi evaziune

Un bărbat a fost reţinut, iar un altul este cercetat în stare de libertate în urma percheziţiilor efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor – Poliţia Sectorului 4, în Bucureşti şi în judeţul Giurgiu, la domiciliile unor persoane suspectate de săvârşirea unor infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală. Potrivit […]

1 2 3 10