Percheziții la fasificatorii de acte pentru șoferii profesioniști

Poliţişti din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi (SRPT) Bucureşti efectuează joi patru percheziţii în comunele Domneşti şi Clinceni din judeţul Ilfov şi în Bucureşti la locuinţele unor persoane suspectate de fals în înscrisuri oficiale privind documente medicale necesare şoferilor profesionişti. Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, în paralel, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor […]

Cinci persoane trimise în judecată pentru trafic de minori

Cinci persoane domiciliate în Fetești, Stelnica și Dragalina (județul Călărași), au fost trimise în judecată de oamenii legii pentru trafic de minori. Suspecţii au recrutat, transportat şi găzduit o minoră, fugită de la domiciliu, profitând de starea ei de vulnerabilitate psihosocială, în scopul exploatării sexuale prin obligarea la întreţinerea de raporturi şi relaţii sexuale cu […]

Ilfov – Peste 2 milioane de ţigarete de contrabandă descoperite într-un depozit clandestin, prejudiciul depăşeşte 700.000 de lei

Peste 2 milioane de ţigarete de contrabandă au fost descoperite la percheziţii într-un depozit clandestin din Ilfov, iar prejudiciul în acest caz depăşeşte 700.000 de lei, informează vineri printr-un comunicat Poliţia Capitalei. „Poliţiştii bucureşteni din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor – Sector 3, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu sprijinul poliţiştilor […]

Perchezitii de amploare in 26 de judete, la o grupare specializata in evaziune fiscala, prejudiciul fiind estimat la 6 milioane de euro

Un numar de 166 de perchezitii au avut loc marti dimineata, 09 iulie, in Bucuresti si in 26 de judete, la locuinte si la sediile a 112 firme, precum si la sediile unei societati de asigurari, pentru destructurarea unei grupari specializate in evaziune fiscala, prejudiciul fiind estimat la sase milioane de euro. Perchezitiile se desfasoara […]

Buzau – Cetăţean italian, cercetat pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de 500.000 lei

Un cetăţean italian în vârstă de 52 de ani este cercetat de poliţiştii buzoieni fiind suspectat că ar fi efectuat achiziţii intracomunitare, fără a le evidenţia în contabilitatea firmei pe care o administrează, cauzând un prejudiciu estimat la aproximativ 500.000 de lei la bugetul de stat. Poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul […]

Giurgiu – Bărbat reţinut în urma percheziţiilor efectuate la domiciliile unor persoane suspectate de înşelăciune şi evaziune

Un bărbat a fost reţinut, iar un altul este cercetat în stare de libertate în urma percheziţiilor efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor – Poliţia Sectorului 4, în Bucureşti şi în judeţul Giurgiu, la domiciliile unor persoane suspectate de săvârşirea unor infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală. Potrivit […]

Percheziţii în Capitală şi Giurgiu într-un caz de înşelăciune şi evaziune fiscală

Poliţiştii efectuează, joi, 4 iulie, percheziţii în Capitală şi Giurgiu într-un caz de înşelăciune şi evaziune fiscală cu prejudiciu de 900.000 de lei, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Emilia Mihai. Conform sursei citate, percheziţiile sunt realizate de poliţişti de la Serviciul de Investigare a Fraudelor sector 4, iar pe numele […]

Percheziţii în Prahova, Dâmboviţa şi Ilfov la suspecţi de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste o jumătate de milion de euro

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova efectuează, joi dimineaţă, 4 iulie, o serie percheziţii la mai multe adrese din judeţele Prahova, Dâmboviţa şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare, prejudiciul fiind estimat la peste 500.000 de euro. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, Raluca […]

Zece persoane trimise în judecată pentru trafic de minori, proxenetism şi prostituţie în Prahova

O grupare infracţională specializată în trafic de minori în vederea exploatării sexuale, proxenetism şi prostituţie care acţiona în judeţul Prahova a fost destructurată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Ploieşti şi poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, un număr de zece […]

Trei prahoveni au obţinut credite de peste 35.000 de lei, cu acte false

Trei bărbaţi din Prahova sunt cercetaţi penal pentru înşelăciune şi fals, după ce au obţinut credite bancare în valoare de 35.574 lei prin întocmirea unor documente false. Doi dintre bărbaţi, unul de 36 ani şi celălalt de 33 ani, ambii domiciliati în Ploieşti, sunt acuzaţi de lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor de săvârşirea infracţiunilor […]