Un cetăţean italian în vârstă de 52 de ani este cercetat de poliţiştii buzoieni fiind suspectat că ar fi efectuat achiziţii intracomunitare, fără a le evidenţia în contabilitatea firmei pe care o administrează, cauzând un prejudiciu estimat la aproximativ 500.000 de lei la bugetul de stat. Poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul […]
Poliţiştii au început urmărirea penală împotriva unei femei, în vârstă de 38 de ani, din Buzău, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale în scopul împiedicării verificărilor financiare şi fiscale” şi „evaziune fiscală”. Buzoianca este suspectată că în perioada octombrie 2011 – martie 2012, în calitate de administrator […]
25 de persoane sunt suspectate de ofiterii de investigare a fraudelor ca au desfasurat activitati comerciale ilicite, prin care au prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 7.000.000 de euro. Politistii ilfoveni de investigare a fraudelor, sub directa coordonare a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu, au reusit identificarea si probarea activitatii infractionale […]
