Buzau – Cetăţean italian, cercetat pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de 500.000 lei

Un cetăţean italian în vârstă de 52 de ani este cercetat de poliţiştii buzoieni fiind suspectat că ar fi efectuat achiziţii intracomunitare, fără a le evidenţia în contabilitatea firmei pe care o administrează, cauzând un prejudiciu estimat la aproximativ 500.000 de lei la bugetul de stat. Poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul […]

O buzoiancă, administrator al unei firme de transport, cercetată pentru neprezentare de acte şi evaziune fiscală

Poliţiştii au început urmărirea penală împotriva unei femei, în vârstă de 38 de ani, din Buzău, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale în scopul împiedicării verificărilor financiare şi fiscale” şi „evaziune fiscală”. Buzoianca este suspectată că în perioada octombrie 2011 – martie 2012, în calitate de administrator […]

Descinderi in Ilfov si Bucuresti pentru anihilarea unei grupari evazioniste

Descinderi in Ilfov si Bucuresti pentru anihilarea unei grupari evazioniste

25 de persoane sunt suspectate de ofiterii de investigare a fraudelor ca au desfasurat activitati comerciale ilicite, prin care au prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 7.000.000 de euro. Politistii ilfoveni de investigare a fraudelor, sub directa coordonare a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu, au reusit identificarea si probarea activitatii infractionale […]