Zeci de tone de carne congelată, confiscată de poliţiştii bucureşteni de la investigarea fraudelor

Peste 18 tone de carne de pui şi 20 de tone de macrou congelat au fost confiscate, marţi, de poliţiştii bucureşteni de la Investigarea Fraudelor în urma unor controale efectuate pe A1, A2, DN 5, Şoseaua Chitila, Şoseaua Bucureşti – Afumaţi şi pe Şoseaua Alexandriei, informează Poliţia Capitalei. Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate de poliţiştii […]

Fabrică de țigarete în casa unui ploieștean

Peste 150.000 de ţigarete de contrabandă, tutun şi dispozitive artizanale de fabricat ţigarete au descoperite în casa unui ploieștean. Poliţiştii de investigare a fraudelor din Prahova l-au reținut pentru 24 de ore pe fabricantul și comerciantul de țigări de contrabandă. Tânărul de 28 de ani a fost arestat, ieri, pentru 29 de zile. El a […]

Percheziții la fasificatorii de acte pentru șoferii profesioniști

Poliţişti din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi (SRPT) Bucureşti efectuează joi patru percheziţii în comunele Domneşti şi Clinceni din judeţul Ilfov şi în Bucureşti la locuinţele unor persoane suspectate de fals în înscrisuri oficiale privind documente medicale necesare şoferilor profesionişti. Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, în paralel, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor […]

Buzau – Cetăţean italian, cercetat pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de 500.000 lei

Un cetăţean italian în vârstă de 52 de ani este cercetat de poliţiştii buzoieni fiind suspectat că ar fi efectuat achiziţii intracomunitare, fără a le evidenţia în contabilitatea firmei pe care o administrează, cauzând un prejudiciu estimat la aproximativ 500.000 de lei la bugetul de stat. Poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul […]

Giurgiu – Bărbat reţinut în urma percheziţiilor efectuate la domiciliile unor persoane suspectate de înşelăciune şi evaziune

Un bărbat a fost reţinut, iar un altul este cercetat în stare de libertate în urma percheziţiilor efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor – Poliţia Sectorului 4, în Bucureşti şi în judeţul Giurgiu, la domiciliile unor persoane suspectate de săvârşirea unor infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală. Potrivit […]

Percheziţii în Capitală şi Giurgiu într-un caz de înşelăciune şi evaziune fiscală

Poliţiştii efectuează, joi, 4 iulie, percheziţii în Capitală şi Giurgiu într-un caz de înşelăciune şi evaziune fiscală cu prejudiciu de 900.000 de lei, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Emilia Mihai. Conform sursei citate, percheziţiile sunt realizate de poliţişti de la Serviciul de Investigare a Fraudelor sector 4, iar pe numele […]

Percheziţii în Prahova, Dâmboviţa şi Ilfov la suspecţi de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste o jumătate de milion de euro

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova efectuează, joi dimineaţă, 4 iulie, o serie percheziţii la mai multe adrese din judeţele Prahova, Dâmboviţa şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare, prejudiciul fiind estimat la peste 500.000 de euro. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, Raluca […]

Şase persoane din Bucureşti, Giurgiu şi Ilfov, ridicate într-un dosar de evaziune de 2 milioane euro

Şase persoane din Bucureşti, Giurgiu şi Ilfov au fost ridicate de acasă, joi dimineaţă, de poliţiştii şi procurorii DIICOT din Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul a fost evaluat la aproximativ două milioane de euro, informează IPJ Giurgiu.„Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi de investigarea fraudelor din Giurgiu, împreună cu procurorii […]

Trei prahoveni au obţinut credite de peste 35.000 de lei, cu acte false

Trei bărbaţi din Prahova sunt cercetaţi penal pentru înşelăciune şi fals, după ce au obţinut credite bancare în valoare de 35.574 lei prin întocmirea unor documente false. Doi dintre bărbaţi, unul de 36 ani şi celălalt de 33 ani, ambii domiciliati în Ploieşti, sunt acuzaţi de lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor de săvârşirea infracţiunilor […]

Verificari efectuate de către politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Călăraşi

În zilele de 22 iunie şi 24 iunie, ofiţeri de poliţie din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Călăraşi au efectuat verificări cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, la punctele de lucru a patru societăţi comerciale, situate pe raza Municipiului Călăraşi şi a localităţii Dragalina, ocazie […]