Ilfov – Peste 2 milioane de ţigarete de contrabandă descoperite într-un depozit clandestin, prejudiciul depăşeşte 700.000 de lei

Peste 2 milioane de ţigarete de contrabandă au fost descoperite la percheziţii într-un depozit clandestin din Ilfov, iar prejudiciul în acest caz depăşeşte 700.000 de lei, informează vineri printr-un comunicat Poliţia Capitalei. „Poliţiştii bucureşteni din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor – Sector 3, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu sprijinul poliţiştilor […]

Percheziţii în Capitală şi Giurgiu într-un caz de înşelăciune şi evaziune fiscală

Poliţiştii efectuează, joi, 4 iulie, percheziţii în Capitală şi Giurgiu într-un caz de înşelăciune şi evaziune fiscală cu prejudiciu de 900.000 de lei, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Emilia Mihai. Conform sursei citate, percheziţiile sunt realizate de poliţişti de la Serviciul de Investigare a Fraudelor sector 4, iar pe numele […]

Percheziţii în Prahova, Dâmboviţa şi Ilfov la suspecţi de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste o jumătate de milion de euro

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova efectuează, joi dimineaţă, 4 iulie, o serie percheziţii la mai multe adrese din judeţele Prahova, Dâmboviţa şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare, prejudiciul fiind estimat la peste 500.000 de euro. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, Raluca […]

Au intrat în vigoare noile penalizări pentru contribuabilii cu restanţe

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează că, începând cu 1 iulie 2013, conform O.U.G. nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale,  contribuabilii cu restanţe vor achita o penalitate de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Totodată, penalitatea de […]

Administratorul unei societăţi comerciale, cercetat de poliţişti pentru evaziune fiscala

Serviciul de Investigare a Fraudelor cercetează un bărbat în vârstă de 36 de ani, din municipiul Slobozia, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Bărbatul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Slobozia a omis înregistrarea în evidentele contabile a unui număr de 8 facturi şi a evidenţiat în contabilitate un număr de 10 […]

Şeful DNA Slobozia, arestat pentru 29 de zile

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis vineri, 14 iunie, arestarea pentru 29 de zile a şefului DNA Slobozia, Dumitru Cristudor, urmărit penal pentru luare de mită şi favorizare a infractorului. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs. Dumitru Cristudor, procuror-şef al Biroului Teritorial Slobozia DNA, a fost reţinut joi de […]

O buzoiancă, administrator al unei firme de transport, cercetată pentru neprezentare de acte şi evaziune fiscală

Poliţiştii au început urmărirea penală împotriva unei femei, în vârstă de 38 de ani, din Buzău, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale în scopul împiedicării verificărilor financiare şi fiscale” şi „evaziune fiscală”. Buzoianca este suspectată că în perioada octombrie 2011 – martie 2012, în calitate de administrator […]

Şeful Biroului teritorial Slobozia DNA, urmărit penal pentru luare de mită şi favorizarea infractorului

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au început urmărirea penală faţă de Dumitru Cristudor, procuror-şef al Biroului Teritorial Slobozia DNA, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de luare de mită şi favorizarea infractorului, acesta fiind acuzat că a sprijinit trei persoane cercetate pentru evaziune fiscală într-un dosar aflat pe rolul autorităţilor judiciare germane. În acelaşi dosar este […]

Trei persoane, între care patronul Tibi Oil, arestate pentru evaziune fiscală cu produse petroliere

Trei membri ai grupării suspectate de evaziune fiscală cu produse petroliere, cu un prejudiciu de aproximativ patru milioane de euro, au fost arestate preventiv de Tribunalul Prahova, unul dintre aceştia, considerat liderul reţelei, fiind omul de afaceri Constantin Vlad, patronul companiei Tibi Oil. Tribunalul Prahova a emis mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile […]

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Prahova, cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale efectuează, astăzi, 5, iunie, cinci percheziţii şi şase controale, în judeţele Prahova şi Ilfov, la mai multe persoane suspectate de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare şi comerţului en-gros şi en-detail cu legume […]