Percheziţii în Constanţa şi Călăraşi, la evazionişti în domeniul comerţului cu cereale

Percheziţii în Constanţa şi Călăraşi, la evazionişti în domeniul comerţului cu cereale

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul SCCO Porturi Maritime efectuează miercuri opt percheziţii pe raza municipiului Constanţa şi a judeţului Călăraşi, la locuinţele membrilor unei grupări, specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu produse cerealiere, prejudiciul fiind de 1 milion de euro.

Zeci de tone de carne congelată, confiscată de poliţiştii bucureşteni de la investigarea fraudelor

Peste 18 tone de carne de pui şi 20 de tone de macrou congelat au fost confiscate, marţi, de poliţiştii bucureşteni de la Investigarea Fraudelor în urma unor controale efectuate pe A1, A2, DN 5, Şoseaua Chitila, Şoseaua Bucureşti – Afumaţi şi pe Şoseaua Alexandriei, informează Poliţia Capitalei. Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate de poliţiştii […]

Ilfov – Peste 2 milioane de ţigarete de contrabandă descoperite într-un depozit clandestin, prejudiciul depăşeşte 700.000 de lei

Peste 2 milioane de ţigarete de contrabandă au fost descoperite la percheziţii într-un depozit clandestin din Ilfov, iar prejudiciul în acest caz depăşeşte 700.000 de lei, informează vineri printr-un comunicat Poliţia Capitalei. „Poliţiştii bucureşteni din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor – Sector 3, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu sprijinul poliţiştilor […]

Fabrică de ţigarete clandestină, descoperită în Voluntari

„În seara zilei de 8 iulie poliţişti din cadrul IPJ Ilfov au fost sesizaţi cu privire la faptul că într-un imobil din oraşul Voluntari a izbucnit un incendiu. La faţa locului s-au deplasat pompieri şi poliţişti, care au descoperit în imobilul respectiv 280 kilograme de tutun foi şi tocat, precum şi utilaje artizanale destinate confecţionării […]

Perchezitii de amploare in 26 de judete, la o grupare specializata in evaziune fiscala, prejudiciul fiind estimat la 6 milioane de euro

Un numar de 166 de perchezitii au avut loc marti dimineata, 09 iulie, in Bucuresti si in 26 de judete, la locuinte si la sediile a 112 firme, precum si la sediile unei societati de asigurari, pentru destructurarea unei grupari specializate in evaziune fiscala, prejudiciul fiind estimat la sase milioane de euro. Perchezitiile se desfasoara […]

Buzau – Cetăţean italian, cercetat pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de 500.000 lei

Un cetăţean italian în vârstă de 52 de ani este cercetat de poliţiştii buzoieni fiind suspectat că ar fi efectuat achiziţii intracomunitare, fără a le evidenţia în contabilitatea firmei pe care o administrează, cauzând un prejudiciu estimat la aproximativ 500.000 de lei la bugetul de stat. Poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul […]

Giurgiu – Bărbat reţinut în urma percheziţiilor efectuate la domiciliile unor persoane suspectate de înşelăciune şi evaziune

Un bărbat a fost reţinut, iar un altul este cercetat în stare de libertate în urma percheziţiilor efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor – Poliţia Sectorului 4, în Bucureşti şi în judeţul Giurgiu, la domiciliile unor persoane suspectate de săvârşirea unor infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală. Potrivit […]

Şeful DNA Slobozia, trimis în judecată pentru mită

Şeful DNA Slobozia, Dumitru Cristudor, a fost trimis în judecată pentru că a primit mită două maşini de piatră pentru a ajuta trei persoane să distrugă acte şi obiecte care puteau fi folosite ca probe într-un dosar din Germania de evaziune fiscală, precum şi un autoturism Audi A4. Procurorul Dumitru Cristudor, şeful DNA Slobozia, suspendat […]

Percheziţii în Capitală şi Giurgiu într-un caz de înşelăciune şi evaziune fiscală

Poliţiştii efectuează, joi, 4 iulie, percheziţii în Capitală şi Giurgiu într-un caz de înşelăciune şi evaziune fiscală cu prejudiciu de 900.000 de lei, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Emilia Mihai. Conform sursei citate, percheziţiile sunt realizate de poliţişti de la Serviciul de Investigare a Fraudelor sector 4, iar pe numele […]

Percheziţii în Prahova, Dâmboviţa şi Ilfov la suspecţi de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste o jumătate de milion de euro

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova efectuează, joi dimineaţă, 4 iulie, o serie percheziţii la mai multe adrese din judeţele Prahova, Dâmboviţa şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare, prejudiciul fiind estimat la peste 500.000 de euro. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, Raluca […]