Tag: DIICOT

Directorul adjunct al Agenţiei Naţionale Antidrog (ANA), Dumitru Constantin, fost director adjunct al Direcţiei Fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) în...

Anchetă de proporţii a procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Procurorii au audiat ieri o sută de persoane, între care angajaţi ai sistemului bancar şi ai Ministerului Economiei, într-un caz de fraudă bancară estimată la 22 de milioane de euro.  Anchetatorii au făcut percheziţii la locuinţele a 50 de suspecţi şi la sediile societăţile acestora în Bucureşti, Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu. Învinuiţii sunt acuzaţi că ar fi folosit documente falsificate pentru a obţine credite bancare garantate de stat pentru finanţarea unor proiecte de achiziţii utilaje.

Anchetă de proporţii a procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Procurorii au audiat ieri o sută de persoane,...

BCR a sesizat DIICOT în trimestrul al doilea că a descoperit existenţa unor falsuri în dosarele de credit a patru firme din Călăraşi, Olteniţa şi Bucureşti, şi arată că activitatea băncii continuă în mod normal. “BCR a sesizat DIICOT, în trimestrul II 2012, că a descoperit, prin divizia antifraudă specializată a băncii, existenţa unor falsuri în dosarele de credit a patru firme din Călăraşi, Olteniţa şi Bucureşti

BCR a sesizat DIICOT în trimestrul al doilea că a descoperit existenţa unor falsuri în dosarele de credit a patru firme din Călăraşi, Olteniţa...