Prahova – Liderul gruparii care frauda firme de leasing, arestat preventiv

Liderul si trei membri ai unui grup infractional care frauda firme de leasing si facea si alte operatiuni financiar-bancare frauduloase au primit, vineri, mandate de arestare preventiva.
Potrivit sefului DIICOT Ploiesti, Ionut Botnaru, Tribunalul Prahova a emis mandate de arestare preventiva pentru Nicolae Ceapchie, liderul grupului, pentru nepotul acestuia, Madalin Ceapchie, si pentru alti doi membri ai acestuia, respectiv Constantin Mihalcea si Aurelian Sandu.
Dat fiind faptul ca Aurelian Sandu se sustrage cercetarilor, acesta va a fi dat in urmarire generala.
Concubina liderului gruparii, Ana Stanciu, a primit doar interdictie de a parasi localitatea si va fi cercetata in stare de libertate, avand in vedere faptul ca are in ingrijire trei minori.
Ionut Botnaru a precizat ca Nicolae Ceapchie si ceilalti membri ai gruparii sunt acuzati de constituirea unui grup infractional organizat, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, delapidare cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani.
Procurorii DIICOT au efectuat, joi, sase perchezitii domiciliare pe raza judetului Prahova, in vederea destructurarii unui grup infractional care se ocupa cu fraude la firmele de leasing si alte operatiuni financiar-bancare frauduloase.
Grupul, care il avea ca lider pe Nicolae Ceapchie, actiona in judetele Prahova, Dambovita si Ilfov. Membrii grupului au indus in eroare reprezentantii mai multor societati de leasing si ai altor societati comerciale si bancare, cu ocazia incheierii unor contracte, in scopul obtinerii de foloase materiale injuste, valoarea prejudiciului creat fiind estimata la 10 milioane de lei.
Procurorii DIICOT au instituit sechestrul asigurator asupra mai multor utilaje folosite la infrastructura rutiera, asupra unui teren si asupra a sapte imobile situate in Ploiesti.
De asemenea, in timpul perchezitiilor anchetatorii au ridicat numeroase inscrisuri, dar si 500 de grame de bijuterii din aur, 85 de telefoane mobile noi, o arma cu aer comprimat si 40.000 de lei.