Prahova – Destructurarea unui grup specializat in fraude financiar-bancare la Ploiesti

In urma celor şase percheziţii domiciliare desfăşurate astăzi de către poliţiştii B.C.C.O. Ploieşti, cu sprijinul jandarmilor din cadrul I.J.J. Prahova şi G.M.I.J. „Matei Basarab” Ploieşti pe raza judeţului Prahova, în vederea destructurării unui grup infracţional organizat, ce acţiona pe raza judeţelor Prahova, Dâmboviţa şi Ilfov, specializat în obţinerea de beneficii financiare substanţiale, prin fraude la firmele de leasing şi alte operaţiuni financiar-bancare frauduloase, au fost găsite şi ridicate numeroase înscrisuri, aproximativ 40.000 de lei, 85 de telefoane mobile noi, în ambalaj original, nefolosite, 500 grame bijuterii din aur, o armă cu aer comprimat.
De asemenea, au fost indisponibilizate două autoturisme de lux.
În fapt, se reţine că cei 9 membri ai grupului infracţional organizat, ce-a avea ca lider pe C. Nicolae, au indus în eroare reprezentanţii mai multor societăţi de leasing şi ai altor societăţi comerciale şi bancare, în urma încheierii unor contracte, în scopul obţinerii de foloase materiale injuste.
Valoarea prejudiciului este estimată la 10.000.000 de lei.
În baza probatoriului administrat în cauză, la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploieşti au fost conduse pentru audiere 16 persoane.
În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.
A fost instituit sechestrul asigurator asupra mai multor utilaje folosite la infrastructura rutieră, a unui teren şi a şapte imobile situate în Ploieşti, în valoate de 7.000.000 de lei.
Cercetările sunt continuate de poliţiştii de combaterea criminalităţii organizate.
Acţiunea a fost coordonată de procurori ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti.