Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat joi, 26 septembrie 2024, o acțiune amplă în județele Ilfov, Giurgiu, Constanța, Prahova, Brașov și în municipiul București, în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată. Au fost puse în aplicare 11 mandate de aducere la audieri și tot atâtea mandate de percheziție domiciliară.
În intervalul 2018-2020, patru bărbați, cu vârste între 34 și 48 de ani, administratori ai unei firme, au omis evidențierea în actele contabile a 147 de tranzacții de vânzare de autoturisme second-hand, provenite din achiziții intracomunitare, precum și veniturile obținute din aceste operațiuni. Valoarea totală a tranzacțiilor este estimată la peste 8.240.000 de lei.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la peste 1.350.800 de lei. În urma perchezițiilor, au fost ridicate bunuri de interes pentru anchetă, iar persoanele implicate au fost depistate și vor fi conduse la audieri pentru dispunerea măsurilor legale.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Capitalei, precum și a inspectoratelor de poliție din Constanța, Brașov și Prahova, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Cercetările continuă sub acuzația de evaziune fiscală în formă continuată.
