Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul SCCO Porturi Maritime efectuează miercuri opt percheziţii pe raza municipiului Constanţa şi a judeţului Călăraşi, la locuinţele membrilor unei grupări, specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu produse cerealiere, prejudiciul fiind de 1 milion de euro.
Potrivit unui comunicat al DIICOT remis AGERPRES, membrii grupării sunt suspectaţi că, în perioada 2012 – 2013, au achiziţionat cantităţi însemnate de cereale de la diverşi producători agricoli.
Pentru justificarea acestor operaţiuni comerciale, învinuiţii au înregistrat în evidenţele contabile facturi fictive, emise de către o societate comercială administrată de către un membru al grupării.
Plata aferentă acestor facturi fictive era efectuată prin virament bancar în contul acestei societăţi şi ulterior, către o societate tip „fantomă“.
Sumele de bani erau astfel retrase în numerar, în baza unor borderouri întocmite în mod fictiv şi predate liderilor grupării pentru a fi reintroduşi în circuitul financiar, după ce membrii grupării îşi reţineau propriul comision.
Marţi, procurorii DIICOT au prins doi dintre membrii grupării în timp ce primeau suma de 125.000 lei, rezultată în această modalitate.
Procurorii susţin că prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat depăşeşte suma de 1 milion de euro.
La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa vor fi audiate 8 persoane, urmând ca după finalizarea audierilor faţă de învinuiţi să fie dispuse măsurile legale în cauză. AGERPRES
Alte articole similare
- Grup infractional destructurat (1)
- Trei persoane, între care patronul Tibi Oil, arestate pentru evaziune fiscală cu produse petroliere (5)
- Perchezitii de amploare in 26 de judete, la o grupare specializata in evaziune fiscala, prejudiciul fiind estimat la 6 milioane de euro (2)
- Un primar prahovean reclamă dispariţia de bani şi bunuri dintr-o cutie de valori, paguba fiind estimată la 500.000 euro (1)
- Un primar prahovean reclamă dispariţia de bani şi bunuri dintr-o cutie de valori, paguba fiind estimată la 500.000 euro (1)
The post Percheziţii în Constanţa şi Călăraşi, la evazionişti în domeniul comerţului cu cereale appeared first on SEMNAL – Stiri din Ilfov, Prahova, Dambovita, Buzau, Ialomiţa, Calarasi, Giurgiu, Olt.
