Astăzi au avut loc peste 40 de percheziții în București și în județele Ilfov, Călărași și Vâlcea, în cadrul a două dosare penale ce vizează 28 de persoane și firme, suspectate de ilegalități în domeniul comercializării deșeurilor de materiale reciclabile feroase și neferoase, conform informațiilor furnizate de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). Suspecții sunt acuzați că au controlat efectiv sau legal 16 societăți comerciale și că, prin acțiunile întreprinse, au cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 66.000.000 de lei. Acest prejudiciu reprezintă impozitul pe profit rezultat din vânzări și impozitul pe profit rezultat din achiziții de la persoane fizice și juridice.
Potrivit IGPR, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au efectuat 42 de percheziții domiciliare în municipiul București și județele Ilfov, Călărași și Vâlcea, la locuințele unor persoane suspectate de ilegalități în domeniul comercializării deșeurilor de materiale reciclabile feroase și neferoase.
În cele două dosare penale, se efectuează cercetări față de 28 de suspecți, atât persoane fizice, cât și juridice, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, spălare de bani și evaziune fiscală. Conform investigațiilor, în perioada 2016-2022, suspecții ar fi operat circuite comerciale fictive prin intermediul unor societăți cu comportament atipic în lanțul tranzacțional. Aceștia ar fi înregistrat documente false privind achizițiile deșeurilor de materiale reciclabile de la persoane fizice, iar sumele încasate din vânzarea acestor bunuri ar fi fost decontate prin retrageri numerar, bazate pe justificări fictive, în sistemul bancar.
