O operațiune coordonată de Poliția Română și DIICOT a vizat, miercuri, o rețea de criminalitate informatică, fiind efectuate 46 de percheziții în România și Marea Britanie. Acțiunea vizează o grupare suspectată de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune informatică și spălarea banilor.
Potrivit anchetatorilor, investigațiile au început în vara anului 2024, iar rețeaua, formată din peste 50 de persoane – cetățeni români și străini – ar fi înșelat investitori din mai multe state europene și din Canada, folosindu-se de un call-center operat sub acoperirea unei firme comerciale.
Victimele, din țări precum Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda, erau contactate telefonic și convinse să investească în produse financiare fictive, promovate prin platforme online false. Banii erau transferați prin circuite financiare sofisticate, pentru a li se ascunde proveniența ilegală. Investițiile nu au fost niciodată returnate, iar profiturile au rămas doar promisiuni.
„Gruparea era organizată pe model piramidal, asemănător unei structuri corporatiste, cu agenți, team-leaderi, manageri și un coordonator al centrului de apeluri”, a precizat Poliția Română într-un comunicat oficial.
Anchetatorii susțin că liderul rețelei ar fi fost implicat și într-o schemă similară, destructurată de autoritățile germane în martie 2023.
În urma perchezițiilor, autoritățile au ridicat sume importante de bani (82.615 euro, 62.810 lei și 3.200 de dolari), echipamente IT, unități de stocare a datelor, precum și substanțe suspecte, aflate în curs de expertizare. De asemenea, au fost identificate multiple elemente de probă relevante pentru cauză.
Până în acest moment, 12 persoane au fost reținute, iar alte 33 sunt cercetate sub control judiciar. Procurorii DIICOT au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile a 30 de suspecți, propunerea fiind analizată de Tribunalul București.
Operațiunea a fost desfășurată cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române, iar unele momente din intervenție – inclusiv pătrunderea forțată a trupelor speciale prin ferestrele unei clădiri de birouri – au fost surprinse în imagini devenite virale online.
