Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Ilfov au efectuat vineri dimineaţă mai multe descinderi la domiciliile unor cetăţeni români şi străini administratori ai unor societăţi comerciale ce au desfăşurat activităţi de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase, în urma cărora s-ar fi creat un prejudiciu de peste 30 de milioane de euro, informează un comunicat de presă remis AGERPRES.
Cetăţenii respectivi sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.
“În perioada 2008-2011, persoanele suspecte au obţinut din evaziune fiscală sume mari de bani. Ulterior, prin tranzacţii fictive, aceeaşi bani se întorceau în conturile societăţilor pe care le administrau, fiind astfel obţinuţi în mod legal. Prejudiciul cauzat se ridică la peste 30 de milioane de euro”, se mai arată în comunicatul citat.