Polițiștii și procurorii au desfășurat percheziții la companii și persoane suspectate de evaziune fiscală, în București și județul Ilfov. Șase societăți comerciale sunt acuzate că au creat un circuit fictiv de achiziții pentru a evita plata taxelor, generând un prejudiciu estimat la peste 5,3 milioane de lei.
„Miercuri, 4 decembrie 2024, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au executat șase mandate de percheziție domiciliară și șapte mandate de aducere, în municipiul București și județul Ilfov, într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de evaziune fiscală, în formă continuată”, a anunțat joi Poliția Capitalei.
Potrivit anchetatorilor, între iulie 2018 și iunie 2022, cele șase firme ar fi folosit un circuit fictiv pentru fraudarea bugetului de stat, raportând cheltuieli inexistente în documentele contabile.
„Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul adus bugetului de stat depășește 5.370.000 de lei. Pentru susținerea investigațiilor, pe 4 decembrie 2024 au fost efectuate percheziții, în urma cărora au fost identificate și confiscate mai multe bunuri relevante în cauză”, se arată în comunicatul Poliției.
Totodată, au fost descoperite cinci arme de vânătoare și 72 de cartușe, dintre care una era deținută ilegal. Aceasta a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor.
Pentru recuperarea prejudiciului, autoritățile au instituit sechestru asigurător pe conturile bancare ale cinci suspecți și ale două societăți comerciale, precum și pe bunurile mobile și imobile deținute de aceștia. Printre acestea se numără șapte autocamioane, un autoturism de lux și două imobile, toate cu o valoare cumulată de peste 5,37 milioane de lei.
Două persoane au fost reținute în cadrul investigației.
